Panamá, 06 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    TEMA:


    Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca
    Omar Vergara, analista de la DIJ. LA PRENSA/Isaac Ortega
    Tercer día de audiencia

    Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 3 añosLos peritos han advertido que por el tiempo que ha transcurrido, hay muchos detalles que no recuerdan.
    Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
    32 personas son llevadas a juicio por la presunta comisión delito de blanqueo de capitales en el caso denominado Lava Jato. LP Richard Bonilla

    Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero

    Juan Manuel DíazHace 3 años‘Hicimos la trazabilidad del dinero de una cuenta a otras cuentas’, aseguró José Ángel Almanza Navarro, testigo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
    Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
    La juez Baloisa Marquínez, este martes 27 de junio de 2023. LA PRENSA/Miguel López
    Segundo día de audiencia

    Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 3 añosAcudió el CPA que confeccionó el informe de la DIJ que advertía de una triangulación de dinero a través de diferentes cuentas bancarias, tratando de ocultar su origen y evitar el rastro del dinero.
    Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
    Fojas que componen el expediente de Lava Jato, en la sala de la juez Marquínez, este 26 de junio de 2023. Foto Cortesía
    Primer día de audiencia

    Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
    New Business y un delito llamado blanqueo de capitales
    El lavado de dinero consiste en simular actividades lícitas, a fin de que se permita el ingreso de esos fondos en el sistema bancario. EFE
    ANÁLISIS

    New Business y un delito llamado blanqueo de capitales

    Rodrigo NoriegaHace 3 añosEl blanqueo de capitales, que es el delito por el que se examina la compra de Epasa, a través de la cuenta canasta de New Business, implica una gran particularidad: la inversión de la carga probatoria.
    Finaliza el juicio del caso New Business, luego de 75 horas de sesión en 9 días
    El fiscal Emeldo Márquez fue uno de los que encabezó el equipo del Ministerio Público. Isaac Ortega

    Finaliza el juicio del caso New Business, luego de 75 horas de sesión en 9 días

    Juan Manuel DíazHace 3 añosTras poco más de 75 horas de sesión en las que se escucharon los alegatos de 12 abogados y dos fiscales, culminó el juicio a 15 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales a través de la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el año 2010.
    Finaliza la fase de alegatos del juicio del caso New Business
    Jueza Baloisa Marquínes este 2 de junio de 2023, el noveno día del caso New Business.
    Minuto minuto del noveno día de juicio

    Finaliza la fase de alegatos del juicio del caso New Business

    Redacción de La PrensaHace 3 años


    New Business: imputados podrían ser sancionados con 18 años de prisión
    Baloisa Marquínez, jueza en el caso New Business.

    New Business: imputados podrían ser sancionados con 18 años de prisión

    Juan Manuel DíazHace 3 añosEl fiscal recalcó que los imputados se valieron de una red de sociedades y testaferros, simularon negocios y pactaron “adendas ficticias” para alcanzar su propósito de desviar fondos del Estado.
    New Business: la compra de Epasa como un ‘home run’
    Emeldo Márquez, fiscal contra la delincuencia organizada. LP Elysée Fernández

    New Business: la compra de Epasa como un ‘home run’

    Juan Manuel DíazHace 3 añosMartinelli, según un testigo protegido: “decía que si lograban cerrar la compra del periódico sería un ‘home run’, un ‘grand slam’. Se paraba y hacía gestos como si fuera pelotero, con un bate pegándole a una bola.
    Elías Castillo, Mariela Vega, Héctor Aparicio, Juan Poveda y Yanibel Ábrego, entre los que recibieron transferencias de TCT
    El fiscal Emeldo Márquez, en el juicio del caso New Business. Foto: Miguel López

    Elías Castillo, Mariela Vega, Héctor Aparicio, Juan Poveda y Yanibel Ábrego, entre los que recibieron transferencias de TCT

    Juan Manuel DíazHace 3 años¿Por qué estas transferencias? es la gran pregunta. Hasta el momento ninguno de los que aparecen en la lista se había manifestado sobre el tema públicamente.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pizza Hut regresa a Panamá y prepara la apertura de sus primeros restaurantes. Leer más
    • El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora. Leer más
    • Acodeco y comerciantes de los minusúper logran acuerdo: seguirá la venta del tanque de gas. Leer más
    • Multan con más de 1 millón de dólares a Industrias Panamá Boston por contaminar la bahía. Leer más
    • Una televisora recibe contratos con el Estado, mientras mantiene una deuda con la CSS. Leer más
    • Jubilados: CSS inicia este martes el triple pago que incluye quincenas y el bono de $50. Leer más
    • El reparto de publicidad estatal: un exfuncionario recibe más de $1.6 millones. Leer más