TEMA:
Blanqueo de capitales
Tribunal confirma la sentencia contra Ricardo Martinelli en el caso New Business
Hace 3 añosMartinelli había sido condenado en primera instancia, en julio pasado, por la juez penal Baloisa Marquínez.
Epasa
Por estas razones el fiscal apeló las absoluciones en el caso New Business y alega que la juez no valoró evidencias y testimonios
Hace 3 añosNo fue hasta el pasado 10 de octubre, casi tres meses después haberse dictado sentencia, que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada logró sustentar el recurso de apelación contra seis de las absoluciones dadas por el juzgado.
Blanqueo de capitales
El magistrado Cecilio Cedalise admite recurso que intenta frenar temporalmente el caso New Business
Hace 3 añosEl Tribunal Superior de Liquidación, que debe atender las apelaciones, ahora no puede hacer nada, hasta que Cedalise y el pleno de la Corte resuelvan el amparo de Vernon Salazar.
Organo Judicial
Caso New Business, atrapado en una maraña de recursos
Hace 3 añosAún el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales no ha resuelto los escritos de apelación anunciados tanto por la fiscalía como de los abogados defensores.
El juicio de Odebrecht será en nueve meses: se celebrará después de las elecciones y del cambio de gobierno
Hace 3 añosEl juicio por los sobornos de Odebrecht a 25 personas imputadas (entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela) por presunto blanqueo de capitales, fue fijada para el 15 de julio de 2024, después de las elecciones generales.
Odebrecht
Prófugos en Perú, acusados en Panamá
Hace 3 añosGonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, investigados en Perú más de $24 millones de Odebrecht que sirvieron para pagar ilícitos, están acusados en Panamá por blanqueo de capitales. La juez Marquínez incluso ordenó la detención preventiva de ambos.
Organo Judicial
El juicio de Odebrecht se pospone, porque la juez no ha admitido todas las pruebas
Hace 3 añosSe informó además que el pleno de la Corte Suprema todavía debe decidir si se declara competente para enjuiciar a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes fueron juramentados como diputados suplentes Parlacen.
Organo Judicial
Tribunal confirma la decisión de no enjuiciar a Importadora Ricamar por el caso de los sobornos de Odebrecht
Hace 3 añosLa decisión tuvo como ponente a Secundino Mendieta (quien recientemente se retiró del cargo de magistrado) y fue comunicada a través del Auto 46 del 2 de agosto pasado.
La responsabilidad civil en el caso Odebrecht
Hace 3 añosEn Panamá los bancos e instituciones financieras mencionados en los casos de corrupción de alto perfil han enfrentado muy pocas consecuencias significativas.
Epasa