TEMA:
Proceso judicial
‘No viable’, el argumento del procurador de la Administración sobre la demanda de Martinelli por el caso New Business
Hace 2 añosEl procurador advirtió que el principio de especialidad fue ampliamente debatido y decidido durante el proceso judicial seguido a Martinelli por New Business.
Blanqueo
La Corte admite una de las cuatro demandas de inconstitucionalidad en contra de la condena de Martinelli en New Business
Hace 2 añosLa demanda contra la orden de indagatoria fue presentada por la abogada Nadia Castillo y admitida por el magistrado ponente Olmedo Arrocha, este viernes 1 de noviembre.
Órgano Judicial
Confirmada la continuidad de la juez Baloisa Marquínez en el caso Odebrecht
Hace 2 añosCon cinco años de experiencia en el expediente Odebrecht, la juez Baloisa Marquínez continuará liderando el juicio a 36 imputados, aportando pruebas testimoniales y documentales.Ministerio Público
Fiscal pide al Tribunal Superior revocar fallo absolutorio en casos Panamá Papers y Lava Jato
Hace 2 añosLa fiscal segunda especializada contra la delincuencia, Isis Soto, sustentó su recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales que absolvió a los 28 imputados en los casos Lava Jato y Panamá Papers.
Blanqueo de capitales
El MEF blinda la información sobre los bienes decomisados en el caso New Business
Hace 2 añosLa medida alcanza particularmente a todos los bienes muebles e inmuebles que estaban a nombre de Editora Panamá América, S.A. (Epasa).
PROCESOS JUDICIALES
Juez absuelve a implicados en caso Lava Jato y Panama Papers
Hace 2 añosLa juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dictó un veredicto absolutorio a favor de 28 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en los casos Panama Papers y Lava Jato.
New Business
La Corte confirma decisión de disolver las sociedades tenedoras de las acciones de Epasa
Hace 2 añosLa orden de disolver Inmobiliaria TPA, S.A. y TPHC conlleva, además, que las acciones sean entregadas al Estado.
Proceso judicial
Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosEl caso estigmatizó el país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales.Blanqueo de capitales
El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos
Hace 2 añosLa jornada de este lunes, sexto día de juicio, se inició con la declaración del perito forense Luis Enrique Rivera Calle, encargado de descargar la información digital contenida en los servidores de Mossack Fonseca.
Secuestro