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Investigación

MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora

Katiuska HernándezHace 2 mesesEl ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, anunció que además de las acciones judiciales, se colocarán nuevos controles internos y una nueva plataforma digital para reforzar la trazabilidad y transparencia en la Dirección General de Ingresos.

DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)

Yolanda Sandoval / Juan Manuel DíazHace 2 mesesEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.

alsificación

Cae otro implicado en la red de falsificación de créditos fiscales en perjuicio de la DGI

Juan Manuel DíazHace 9 mesesUn juez de garantías ordenó la detención preventiva de José Guillermo Salazar implicado en un esquema de falsificación de documentos en perjuicio de la Dirección General de Ingresos para la emisión y tramitación de créditos fiscales.

Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno

Yolanda SandovalHace 1 añoEl caso que involucra a Inversiones El Encanto, antigua operadora de la cadena Justo y Bueno, ha encendido las alarmas fiscales del país.

Más de 30 empresas listadas para los créditos fiscales turísticos

Rekha ChandiramaniHace 3 añosHasta ahora se han hecho efectivos unos $36 millones en créditos fiscales por la Ley 122 de 2019, sin embargo, las emisiones autorizadas antes de la modificación de la ley dejan más de $400 millones de créditos fiscales en trámite.

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Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI. Leer más
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Auditoría vincula a exministro Roger Tejada: detectan perjuicio de $116 mil en los Bomberos. Leer más
Estas son las razones por las que Mulino no avaló las reformas al reglamento interno de la Asamblea. Leer más
Rojas Pardini, bajo investigación: la Contraloría ordena el secuestro preventivo de sus bienes. Leer más
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