TEMA:
Investigación
MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora
Hace 3 mesesEl ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, anunció que además de las acciones judiciales, se colocarán nuevos controles internos y una nueva plataforma digital para reforzar la trazabilidad y transparencia en la Dirección General de Ingresos.
DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)
Hace 4 mesesEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
alsificación
Cae otro implicado en la red de falsificación de créditos fiscales en perjuicio de la DGI
Hace 10 mesesUn juez de garantías ordenó la detención preventiva de José Guillermo Salazar implicado en un esquema de falsificación de documentos en perjuicio de la Dirección General de Ingresos para la emisión y tramitación de créditos fiscales.
Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno
Hace 1 añoEl caso que involucra a Inversiones El Encanto, antigua operadora de la cadena Justo y Bueno, ha encendido las alarmas fiscales del país.