TEMA:
Créditos fiscales
Tribunal confirma la detención provisional del banquero del caso Pandora
Hace 8 díasEl fiscal Emeldo Márquez sostuvo que persisten los riesgos procesales de destrucción de pruebas, por lo que el tribunal consideró que debía mantenerse la detención preventiva del imputado.
Tráfico
Operación Poseidón: estos son los hechos que sustentan la acusación de la fiscalía
Hace 2 mesesEn la investigación la fiscalía reveló que el red criminal operaba en las provincias de Veraguas, Los Santos, Panamá y Chiriquí.
e-tax 2.0.
Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos
Hace 3 mesesEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
E-tax
El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
Hace 3 mesesLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
DGI
La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
Hace 3 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
INVESTIGACIÓN
El misterioso ‘Luis V’ y los depósitos a Jaime Caballero que investiga la Fiscalía
Hace 1 añoEntre las evidencias presentadas destacan movimientos bancarios que podrían revelar vínculos financieros entre miembros del sindicato, entre ellos Jaime Caballero, y un individuo identificado como Luis V, supuesto responsable de la transferencia de fondos.INVESTIGACIÓN
Las fincas de Caballero, el jugoso préstamo del BDA y la morosidad que pagó con fondos del Suntracs
Hace 1 año De acuerdo con la Fiscalía, el 21 de junio de 2024 el dirigente sindical utilizó fondos provenientes del sindicato para pagar una morosidad de $39,252.72 al BDA, mediante cheques de gerencia.
Dirigencia del Suntracs