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La DGI tumba resoluciones que otorgaban superpoderes a cinco funcionarios
Publio De Gracia, a cargo de la Dirección General de Ingresos. Archivo
Impuestos

La DGI tumba resoluciones que otorgaban superpoderes a cinco funcionarios

Yolanda SandovalHace 3 años


Demandan resoluciones en las que la DGI otorga superpoderes a cinco funcionarios que investigan defraudación
Al cierre del año pasado, la Dirección General de Ingresos investigaba la posible defraudación de $135 millones en Panamá. Se adelantó que habían 155 procesos de auditoría. Archivo
Evasión fiscal

Demandan resoluciones en las que la DGI otorga superpoderes a cinco funcionarios que investigan defraudación

Yolanda SandovalHace 3 añosPublio De Gracia, al frente de la DGI, está nuevamente en el centro del debate público tras la emisión de cinco resoluciones en las que nombra a cinco fiscales con poderes supremos.
DGI nombra a fiscal de defraudación con poderes hasta para arrestar y portar armas
La fiscal de la DGI podrá solicitar y recabar de las entidades públicas, privadas y terceros en general, toda clase de información necesaria e inherente a las obligaciones tributarias. Archivo
Investigaciones

DGI nombra a fiscal de defraudación con poderes hasta para arrestar y portar armas

Yolanda SandovalHace 3 añosFlor Ceballos, designada por la DGI, adquiere amplios poderes para investigar y tomar medidas en materia evasión fiscal en Panamá.
Martinelli anuncia más acciones contra ‘La Prensa’
La sociedad propietaria de los Supermercados 99 (Importadora Ricamar, S.A.) es investigada por la Dirección General de Ingresos, y, simultáneamente, el Ministerio Público la ha imputado por presunto lavado de activos en el caso local de Odebrecht, cuya primera audiencia fue suspendida y se hará el próximo mes de septiembre. Archivo
Demanda

Martinelli anuncia más acciones contra ‘La Prensa’

Leonardo GrinspanHace 4 añosLa ex primera dama Marta de Martinelli también avisó que procedería legalmente contra el diario. “Allí les va su demanda y a todos sus compinches replicados”, escribió.
Empresas de los Martinelli, señaladas de evasión fiscal
La sociedad propietaria de los Supermercados 99 (Importadora Ricamar, S.A.) es investigada por la Dirección General de Ingresos, y, simultáneamente, el Ministerio Público la ha imputado por presunto lavado de activos en el caso local de Odebrecht. Archivo

Empresas de los Martinelli, señaladas de evasión fiscal

Rolando Rodríguez B.Hace 4 añosLa DGI investiga empresas del conglomerado Martinelli, el FBI alertó a Panamá sobre presunta evasión del Súper 99, y su contador niega hoy una declaración que habría dado en la misma dirección.
Comisión Europea insta a Luxemburgo y a otros países europeos a adoptar medidas contra blanqueo de capitales
La Comisión censura a Luxemburgo y a otros países del viejo continente por haber transpuesto solo parcialmente la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales. Archivo

Comisión Europea insta a Luxemburgo y a otros países europeos a adoptar medidas contra blanqueo de capitales

Redacción de La PrensaHace 6 añosLa Comisión Europea envió cartas de emplazamiento a Luxemburgo y otros países europeos por legislaciones vinculadas a la prevención del lavado de dinero y a las prácticas fiscales.
Crearán registro de beneficiarios finales
El Gobierno promueve un paquete de medidas legales, con el objetivo de sacar a Panamá de la lista gris del GAFI, en la que el país volvió a ingresar en junio de este año, porque el organismo internacional detectó falta de efectividad en la lucha con
Transparencia financiera

Crearán registro de beneficiarios finales

Roberto González JiménezHace 7 añosEl Gobierno trabaja varias iniciativas legales para fortalecer el marco legal y mejorar la efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

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