TEMA:
Narcopolítica
Dos diputados de la Asamblea Nacional están salpicados por casos de tráfico de droga; ¿quiénes son?
Hace 2 añosEl Ministerio Público solicitó a la Corte que investigue a Raúl Pineda por sus posibles nexos con la Operación Jericó, mientras que un juzgado envió a ese tribunal el expediente de un proceso que se le sigue a Isaac Mosquera por su supuesta participación en delitos relacionados con drogas.
Narcopolítica
Operación Jericó: empresa ligada a buscados por tráfico de drogas y blanqueo obtuvo contratos con el gobierno PRD
Hace 2 añosServicios Múltiples Rama S.A. obtuvo contratos con el IMA, la Asamblea Nacional, el Ministerio de la Presidencia y el municipio de San Miguelito.
Investigación
Autoridades siguen tras la pista del hijo del diputado Raúl Pineda y de otros cabecillas en la operación Jericó
Hace 2 añosLas autoridades de investigación aún están tras la pista de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, a quien la Fiscalía de Drogas vincula a una estructura criminal de tráfico de drogas.
Tráfico de droga
La fiscalía busca testaferros, contadores y banqueros que colaboraban con narcos detenidos en las operaciones Ballena y Éxodo
Hace 2 añosLa Fiscalía de Drogas gestiona la extradición de Jaime Powell, alias Yunya, y de Alfredo Martínez Meza, alias Paciero, a quienes vincula con las operaciones Ballena y Éxodo, a través de las que se desmantelaron estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Europa y al blanqueo de dinero.
Investigación
Narcos se ocultan en áreas residenciales exclusivas para eludir vigilancia
Hace 2 añosLos líderes de grupos del crimen organizado eligen establecerse en estas áreas con el propósito de aparentar ser empresarios o comerciantes respetables que buscan residir en una zona privilegiada.
Blanqueo de capitales
Un apartamento en Santa María, casas en la playa, 16 fincas; estas son algunas de las propiedades decomisadas con la operación Alpes
Hace 3 añosLas autoridades decomisaron al menos 16 fincas, varias propiedades en la playa y en Ciudad de Panamá, así como 22 vehículos, y dinero efectivo.
NARCOTRÁFICO
Operación Alpes: un candidato, una funcionaria, capos y 16 acuerdos de pena
Hace 3 añosEn los allanamientos se decomisaron $1.9 millones en efectivo, 45 mil euros, seis toneladas de droga, 22 vehículos, varias armas de fuego, 400 municiones y casas de playa.
AUDIENCIA
Las fachadas de Zequi y su grupo para lavar el dinero: casas de playa, estéticas, cría de cerdos y taxis, según la fiscalía
Hace 3 añosAbogados de investigados aseguraron que los señalados son pequeños empresarios “con años de trabajo honrado”.
Investigación
Tribunal confirma medidas cautelares a implicados en una red criminal
Hace 4 añosEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la detención preventiva para siete de las 21 personas aprehendidas en la operación Tocumen realizada el pasado 27 de enero de 2020.
Operación fuego