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Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
El país fue incluido en esta relación de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en junio de 2019. Archivo
LAVADO DE ACTIVOS

Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat

Roberto González JiménezHace 6 añosLa creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros es el último avance que ha efectuado Panamá en su esfuerzo por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La Bolsa busca sobreponerse en un año marcado por la Covid-19
Los distintos actores del mercado han conformado mesas de trabajo para abordar temas regulatorios, de productos y para ganar competitividad. Archivo
MERCADO DE CAPITALES

La Bolsa busca sobreponerse en un año marcado por la Covid-19

Roberto González JiménezHace 6 añosLas negociaciones de la Bolsa de Valores de Panamá en los siete primeros meses del año han estado marcadas por la crisis causada por el nuevo coronavirus, aunque emisiones de deuda recientes que han pasado por el mercado han elevado los niveles de negociación.
Panamá reitera compromiso de transparencia del sistema bancario en reunión sobre banca corresponsal
Ministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas.
diálogo público-privado

Panamá reitera compromiso de transparencia del sistema bancario en reunión sobre banca corresponsal

Redacción De Prensa.comHace 7 añosPanamá presentó los logros en materia de transparencia y la lucha contra el lavado de dinero durante el quinto diálogo público-privado entre Estados Unidos y Centroamérica sobre banca corresponsal.
Una creciente demanda de transparencia
Enfoque

Una creciente demanda de transparencia

Carlos BarsalloHace 7 añosHay una creciente demanda por transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (aplica hasta para libretas de lotería).
Crearán registro de beneficiarios finales
El Gobierno promueve un paquete de medidas legales, con el objetivo de sacar a Panamá de la lista gris del GAFI, en la que el país volvió a ingresar en junio de este año, porque el organismo internacional detectó falta de efectividad en la lucha con
Transparencia financiera

Crearán registro de beneficiarios finales

Roberto González JiménezHace 7 añosEl Gobierno trabaja varias iniciativas legales para fortalecer el marco legal y mejorar la efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

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