Panamá, 24 de junio del 2026
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    TEMA: Henri Mizrachi


    Henri Mizrachi recibe revés en caso New Business
    Henri Mizrachi recibe revés en caso New Business
    DECISIÓN JUDICIAL

    Henri Mizrachi recibe revés en caso New Business

    Olmedo RodríguezHace 8 añosMarquínez también rechazó el recurso, ya que en un fallo de enero de 2018 negó un incidente al procesado con las mismas peticiones.
    Ratificaciones y presupuesto, en la agenda legislativa
    Ratificaciones y presupuesto, en la agenda legislativa
    COMISIONES

    Ratificaciones y presupuesto, en la agenda legislativa

    Andrea GalloHace 8 añosLa Comisión de Presupuesto debe aprobar el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2019, además de avalar los traslados de partidas y créditos extraordinarios que solicitan las entidades del Gobierno.
    New Business: imputan cargos a cuatro sujetos ligados a Condotte
    New Business: imputan cargos a cuatro sujetos ligados a Condotte
    BLANQUEO DE DINERO

    New Business: imputan cargos a cuatro sujetos ligados a Condotte

    Olmedo RodríguezHace 8 añosSegún las pesquisas, Condotte dio a Mizrachi Kohen tres cheques que sumaron $600 mil para contribuir al pago de la deuda con la CA.
    Negocios con plata del Estado
    Negocios con plata del Estado
    INVESTIGACIÓN

    Negocios con plata del Estado

    Olmedo RodríguezHace 8 añosLo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
    Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

    Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

    Olmedo RodríguezHace 8 años

    Entre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.

    Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros
    Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros
    PESQUISA

    Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

    Olmedo RodríguezHace 8 añosSegún documentos de las autoridades judiciales, Condotte dio a Mizrachi tres cheques que sumaron $600 mil, para contribuir al pago de la deuda con la CA.
    Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

    Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

    Eliana Morales GilHace 8 años

    Sin mayor trámite, la directiva del banco -por entonces presidida por Riccardo Francolini- prestó $7 millones a Henri Mizrachi, usados para comprar Epasa.

    Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business
    Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business
    PESQUISA

    Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

    Olmedo RodríguezHace 8 añosSegún la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, el préstamo se habría cancelado con cheques de sociedades y proyectos ligados al Estado.
    Sociedades para ocultar a los verdaderos propietarios de Epasa
    Epasa tiene nuevos dueños desde 2010.
    INVESTIGACIÓN

    Sociedades para ocultar a los verdaderos propietarios de Epasa

    Rolando Rodríguez B.Hace 8 añosLa respuesta flotaba en el centro de una nube gris, producto de que sus dueños –los que controlan las acciones de esta empresa editorial– nunca lo habían admitido categórica y públicamente.
    Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business
    Datos del caso.
    LAVADO DE DINERO

    Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

    Juan Manuel DíazHace 8 añosLa vinculación de ambos está contenida en un fallo del Juzgado Decimoctavo Penal del 22 de febrero pasado, que negó un recurso para que se declarara nula la orden de indagatoria que emitió la fiscalía contra ellos el 24 de septiembre de 2017.

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