TEMA: investigación


Jared Kushner: campaña era demasiado caótica como para conspirar
Jared Kushner: campaña era demasiado caótica como para conspirar
CONEXIóN RUSA

Jared Kushner: campaña era demasiado caótica como para conspirar

AP | WASHINGTON, Estados UnidosHace 9 añosEn declaraciones a un grupo de pasantes en el Congreso el lunes, Kushner respondió a una pregunta sobre la investigación que está llevando a cabo el fiscal independiente Robert Mueller sobre la posibilidad de que Rusia ayudó a la campaña de Trump a ganar las elecciones.
Perú: expresidente Alan García declara sobre Odebrecht
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TRES HORAS DE COMPARECENCIA

Perú: expresidente Alan García declara sobre Odebrecht

AP | LIMA, PerúHace 9 añosEl exmandatario acudió ante el organismo de manera voluntaria y después de tres horas de comparecencia ante el fiscal Hamilton Castro dijo: "Creo haber esclarecido bien que no tengo ningún tema que se me reproche, a mí nadie me compra, nadie me ha dado un centavo, ni he pedido un centavo".
Ministerio Público de Brasil pide aumentar la sentencia contra Lula
Ministerio Público de Brasil pide aumentar la sentencia contra Lula
SENTENCIADO A 9 AñOS Y MEDIO DE CáRCEL

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AFP | SAO PAULO, BrasilHace 9 añosLa apelación pide asimismo condenar al exmandatario por irregularidades en el almacenamiento de bienes oficiales, un cargo por el que había sido absuelto por "falta de pruebas" en la sentencia publicada el 12 de julio.
Humala solicita el cese de prisión preventiva
Ollanta Humala
PERú

Humala solicita el cese de prisión preventiva

AFP | LIMA, PerúHace 9 añosLa fiscalía acusa al matrimonio de aceptar fondos de la firma brasileña para la campaña electoral de 2011 y de recibir financiación irregular de Venezuela para las presidenciales de 2006. Humala respondió que la ley peruana no prohíbe recibir dinero del extranjero para fines políticos.
Investigan sistema de inversión fraudulento
FRAUDE PIRAMIDAL

Investigan sistema de inversión fraudulento

AFP | PEKÍN, ChinaHace 9 añosEl sitio web de Shanxinhui ya no se encuentra accesible.
Continúa investigación del caso New Business
La Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el pago de sobornos de Odebrecht en Panamá, está ubicada en el edificio Avesa, en la vía España.
BLANQUEO DE CAPITALES

Continúa investigación del caso New Business

Juan Manuel DíazHace 9 añosEl artículo 503 de ese mismo código indica que el juez deberá resolver la petición en un término de tres días.
Ministerio Público interrogará a André Rabello
André Rabello figura entre los delatores, después de estar en Panamá unos 10 años.
CASO ODEBRECHT

Ministerio Público interrogará a André Rabello

Redacción de La PrensaHace 9 añosRodríguez explicó que están en conversaciones con los fiscales de Brasil para el intercambio de la información y la firma del acuerdo.
Ariel Alvarado seguirá detenido
Ariel Alvarado.
NIEGAN FIANZA DE EXCARCELACIóN

Ariel Alvarado seguirá detenido

Juan Manuel DíazHace 9 añosEn un edicto colgado en la sede del Juzgado Especial Adjunto, se informa que el Segundo Tribunal confirmó el auto 49 del 17 de mayo de 2017 que le negó la fianza.
Fiscalía Anticorrupción inspecciona la Asamblea
La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta por el capítulo panameño de Transparencia Internacional.
INVESTIGACIÓN POR DONACIONES Y CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

Fiscalía Anticorrupción inspecciona la Asamblea

Juan Manuel DíazHace 9 añosFuentes del MP indicaron que el fiscal también solicitó información sobre donaciones que, al parecer, no fueron entregadas a sus destinatarios o que estos recibieron un pequeño porcentaje.
Caso Odebrecht: empresario colombiano Enrique Ghisays, condenado a siete años de cárcel
Caso Odebrecht: empresario colombiano Enrique Ghisays, condenado a siete años de cárcel
PRIMERA SENTENCIA EN COLOMBIA

Caso Odebrecht: empresario colombiano Enrique Ghisays, condenado a siete años de cárcel

Kelly GarcésHace 9 añosEl pasado 6 de marzo se conoció que Ghisays Manzur aceptó, durante la audiencia de imputación de cargos, colaborar con la justicia, por lo cual reveló la forma en que se hizo el negocio.

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