TEMA: Kenia Porcell
REUNIóN CON PROCURADORA PORCELL
Subprocurador de EU está en Panamá para tratar caso Waked
Hace 10 añosEn el Ministerio Público no hablaron de la reunión entre Blanco y Porcell.
OPERACIÓN LAVA JATO
Fiscales de Panamá y Brasil discrepan sobre información
Hace 10 añosEl documento señala que la Procuraduría “ha cumplido en dar respuesta a las asistencias penales internacionales que se han solicitado por diferentes países, como es el caso de la solicitud realizada por fiscales brasileños que llevan el caso de la macrooperación de Lava Jato”.
INVESTIGACIóN RELACIONADA A ODEBRECHT
Suiza solicita información sobre Ricardo Martinelli y sus hijos
Hace 10 años
SESIONES DE LA COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
Presidente de la Corte y procuradora viajan a Austria
Hace 10 años
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales
Hace 10 añosUn total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Procuradora Porcell: Vamos a revisar la auditoría de la Universidad de Panamá
Hace 10 años"El despacho tiene entre cinco a seis causas en la que se ha denunciado o querellado a esta persona, pero en algunas de estas investigaciones se requiere de la auditoría de la Contraloría General de la República, que es lo que se ha estado esperando", sostuvo Porcell.
MINISTERIO PúBLICO
Procurador pide investigar arresto en el Ministerio de Seguridad
Hace 10 añosGonzález sostiene que no consta que los hechos denunciados se hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes, por parte del Ministerio de Seguridad Pública, y que además podrían encontrarse ante la posible comisión de un acto delictivo, que no especificó.
PIDEN A REGISTRO PúBLICO DATO DE EMPRESAS
Fiscalía de Drogas comienza primeras diligencias
Hace 10 añosEn este aspecto, una fuente detalló que se busca ubicar la conducta exacta de las personas presuntamente vinculadas con delitos tipificados en el Código Penal panameño.
INVESTIGACIÓN GOLBAL
Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.
Procuradora se refiere a allanamientos en oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo que ha mantenido comunicación con los fiscales generales de varios países, interesados en obtener información sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca.