TEMA: Lava Jato
Tercer día de audiencia
Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca
Hace 3 añosLos peritos han advertido que por el tiempo que ha transcurrido, hay muchos detalles que no recuerdan.
Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 años‘Hicimos la trazabilidad del dinero de una cuenta a otras cuentas’, aseguró José Ángel Almanza Navarro, testigo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
Segundo día de audiencia
Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 añosAcudió el CPA que confeccionó el informe de la DIJ que advertía de una triangulación de dinero a través de diferentes cuentas bancarias, tratando de ocultar su origen y evitar el rastro del dinero.
El primer testigo de Lava Jato confirma irregularidades en los manejos de Mossack Fonseca
Hace 3 añosSe trata de Luris Victoria Madrid, quien por 18 años laboró en Mossack Fonseca, hasta que renunció en el año 2013. Declaró que observo varias “irregularidades” al final de su etapa laboral en esa firma. Hoy tiene un acuerdo de colaboración con la fiscalía.
Primer día de audiencia
Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
Hace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
CORRUPCIÓN
El juicio del caso Lava Jato, que inicia este lunes, será transmitido
Hace 3 añosA partir de este lunes 26 junio iniciará el juicio a 32 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como Lava Jato.
Se suspende juicio por el caso Lava Jato, quedará para fecha alterna
Hace 3 añosLa fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Isis Soto, adelantó que el juicio se suspendió porque uno de los abogados de la defensa presentó una excusa.
Investigación
Caso Lava Jato: juzgado celebrará juicio a 32 personas por presunto blanqueo de capitales
Hace 3 añosEl juicio se realizará luego que el 4 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Liquidación revocó el sobreseimiento provisional otorgado por la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Martinez, a todos los investigados.
Investigación
Pruebas del caso Lava Jato son suficientes para el juicio, asegura el fallo del Tribunal Superior
Hace 4 añosLa fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Isis Soto, explicó ayer miércoles que el fallo del Tribunal Superior de Liquidaciones permitirá que en el juicio se presenten las evidencias de la vinculación de los investigados en este proceso.PROCESO