Panamá, 07 de agosto del 2026
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    TEMA: Lava Jato


    Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
    32 personas son llevadas a juicio por la presunta comisión delito de blanqueo de capitales en el caso denominado Lava Jato. LP Richard Bonilla

    Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero

    Juan Manuel DíazHace 3 años‘Hicimos la trazabilidad del dinero de una cuenta a otras cuentas’, aseguró José Ángel Almanza Navarro, testigo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
    Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
    La juez Baloisa Marquínez, este martes 27 de junio de 2023. LA PRENSA/Miguel López
    Segundo día de audiencia

    Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 3 añosAcudió el CPA que confeccionó el informe de la DIJ que advertía de una triangulación de dinero a través de diferentes cuentas bancarias, tratando de ocultar su origen y evitar el rastro del dinero.
    El primer testigo de Lava Jato confirma irregularidades en los manejos de Mossack Fonseca
    Las fojas del expedientes ocupan un espacio en frente del estrado. LA PRENSA/Miguel López

    El primer testigo de Lava Jato confirma irregularidades en los manejos de Mossack Fonseca

    Juan Manuel DíazHace 3 añosSe trata de Luris Victoria Madrid, quien por 18 años laboró en Mossack Fonseca, hasta que renunció en el año 2013. Declaró que observo varias “irregularidades” al final de su etapa laboral en esa firma. Hoy tiene un acuerdo de colaboración con la fiscalía.
    Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
    Fojas que componen el expediente de Lava Jato, en la sala de la juez Marquínez, este 26 de junio de 2023. Foto Cortesía
    Primer día de audiencia

    Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
    El juicio del caso Lava Jato, que inicia este lunes, será transmitido
    Lava Jato consta de 299 tomos.
    CORRUPCIÓN

    El juicio del caso Lava Jato, que inicia este lunes, será transmitido

    José González PinillaHace 3 añosA partir de este lunes 26 junio iniciará el juicio a 32 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como Lava Jato.
    Se suspende juicio por el caso Lava Jato, quedará para fecha alterna
    Juicio Lava Jato

    Se suspende juicio por el caso Lava Jato, quedará para fecha alterna

    Juan Manuel DíazHace 3 añosLa fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Isis Soto, adelantó que el juicio se suspendió porque uno de los abogados de la defensa presentó una excusa.
    Caso Lava Jato: juzgado celebrará juicio a 32 personas por presunto blanqueo de capitales
    Expedientes.
    Investigación

    Caso Lava Jato: juzgado celebrará juicio a 32 personas por presunto blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juicio se realizará luego que el 4 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Liquidación revocó el sobreseimiento provisional otorgado por la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Martinez, a todos los investigados.
    Pruebas del caso Lava Jato son suficientes para el juicio, asegura el fallo del Tribunal Superior
    Jürgen Mossack.
    Investigación

    Pruebas del caso Lava Jato son suficientes para el juicio, asegura el fallo del Tribunal Superior

    Juan Manuel DíazHace 4 añosLa fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Isis Soto, explicó ayer miércoles que el fallo del Tribunal Superior de Liquidaciones permitirá que en el juicio se presenten las evidencias de la vinculación de los investigados en este proceso.
    Tribunal revoca sobreseimiento a 32 personas por el caso Lava Jato
    La audiencia de Lava Jato fue en el Teatro Balboa. LP/Archivo
    PROCESO

    Tribunal revoca sobreseimiento a 32 personas por el caso Lava Jato

    Juan Manuel DíazHace 4 añosEl Tribunal Superior de Liquidaciones reformó un fallo del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales y abrió causa criminal contra 32 personas por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso Lava Jato.
    Las entrañas del caso Odebrecht
    En el podcast Página Dos analizamos la primera semana de audiencias en el caso Odebrecht.
    Podcast Página Dos

    Las entrañas del caso Odebrecht

    Eliana Morales Gil / Sol Lauría / Rodrigo NoriegaHace 4 añosLa Prensa analiza en este podcast la primera semana de audiencias del caso Odebrecht en Panamá.

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