TEMA: Lava Jato
LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZARON AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO
La conexión de Mossack Fonseca con la operación Lava Jato
Hace 10 años“Estamos investigando quién está detrás de ella... [porque] ni siquiera tiene documentos para viajar al extranjero”, reveló.
[ARGENTINA]
La sombra de Odebrecht amenaza al entorno de Mauricio Macri
Hace 10 añosEl Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir. Arribas ofreció unas explicaciones confusas y finalmente presentó un papel para tratar de demostrar que ese dinero –el solo reconoce 70 mil dólares, no 600 mil– fue para pagar los muebles de una casa de lujo que vendió en Sao Paulo, donde vivía. Sin embargo la escritura de la venta es de 2015 y la transferencia es de 2013. Arribas alegó que el comprador se había retrasado en registrar la documentación.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.Declaraciones de la procuradora Kenia Porcell sobre el Caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo en una conferencia a última hora de la tarde de este jueves 9 de febrero, que "la información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada".
"Se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña en la comisión de delitos en la República Federativa de Brasil, por el caso Lava Jato", agregó.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a cargo de la investigación seguida a la firma de abogados Mossack Fonseca, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Ramón Fonseca Mora arremete contra el presidente Juan Carlos Varela
Hace 10 añosA su llegada, el político del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora se dirigió a su copartidario, el presidente Juan Carlos Varela, y a la constructora brasileña Odebrecht, uno de los ejes de la trama de sobornos Lava Jato.
FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La procuradora Porcell sobre Mossack Fonseca: 'La información recabada identifica a la firma presuntamente como una organización criminal´
Hace 10 añosPorcell informó que se han formulado cargos contra cuatro personas, "entre ellos los socios principales".
DILIGENCIA
Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosAgentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también acudieron a la firma; un grupo de empleados del bufete permaneció fuera de la sede.
SOBORNOS
Colombia: Campaña de Juan Manuel Santos habría recibido un millón de dólares de Odebrecht
Hace 10 añosEl excongresista Otto Bula, señalado de favorecer la adición del contrato de una obra pública a favor de Odebrecht, "tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia (...) por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña 'Santos Presidente -2014'", dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa.
DELACIóN PREMIADA