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TEMA:

PROCESO JUDICIAL

Para hoy está prevista la audiencia preliminar en caso de Mossack Fonseca

Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosEl Juzgado Decimoctavo Penal tiene programada para hoy la audiencia preliminar del proceso por presunto blanqueo de capitales que se sigue a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores de Mossack Fonseca.

Segundo Tribunal da luz verde en pesquisas por presunto blanqueo en caso de préstamo de la Caja de Ahorros

Olmedo Rodríguez C.Hace 7 añosEl Segundo Tribunal de Justicia catalogó como causa compleja las investigaciones que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del orden económico nacional.

VARELALEAKS

Kenia Porcell no confiaba en el jefe de la Policía

Eliana Morales GilHace 7 añosEn junio de 2018, la procuradora Porcell habría alertado al entonces presidente Varela que podría haber un posible “golpe de Estado” a raíz de que Alonso Vega Pino, director de la Policía en ese momento, estaba colocando a comisionados leales a Ricardo Martinelli.

Declaran legal la detención de dos personas por secuestro del hijo de exdiputado José Luis Castillo

Flor Bocharel Q.Hace 7 añosTras audiencia de control, un juez de garantías declaró legal la detención de otros implicados en el secuestro de hijo del exdiputado panameñista.

blanqueo

Imputan cargos a funcionaria de la AN por caso de las planillas

Olmedo RodríguezHace 7 añosEl juez de garantías aplicó como medidas cautelares la separación del cargo, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la notificación periódica.

MEDIDA

Corruptos no tendrán visa para ir a Disney

Eliana Morales GilHace 7 añosPanamá no estaría exento de la nueva política que pondrá en marcha Estados Unidos para retirar visados a los implicados en malas prácticas, y sus familiares.

Imputan cargos a funcionaria de la Asamblea por el caso de las planillas

Henry Cárdenas P.Hace 7 añosEl Ministerio Público informó que la Fiscalía Anticorrupción le imputó cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a una funcionaria de la Asamblea Nacional, en relación con el caso de las planillas.

Investigación judicial

Nuevo acuerdo en caso Blue Apple

Olmedo Rodríguez CamposHace 7 añosUno de los implicados en el caso Blue Apple logró un acuerdo de pena con las autoridades judiciales. Se trata de José Augusto Stoute Arias.

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