La denuncia presentada ante el Ministerio Público sostiene que Marco Galbiati estafó a cientos de personas a través de una supuesta plataforma de criptomonedas.
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa ilusión de una inversión que les generaría una gran ganancia y que podría mejorar su condición de vida se convirtió en un engaño que les produjo no solo la pérdida de miles de dólares, sino también un tortuoso camino judicial del que aún no tienen certeza.
Henry Cárdenas P.Hace 1 añoEl Ministerio Público informó la tarde de este sábado 22 de febrero de la aprehensión de una persona presuntamente vinculada a la privación de libertad de una joven universitaria en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
José González PinillaHace 1 añoMarco Galbiati, detenido en Italia por su vinculación con una millonaria estafa a través de criptomonedas, se promocionaba como uno de los influyentes miembros de un club dedicado a las inversiones en activos digitales.
Estas es la residencia ubicada en Cerro Azul en la Marco Galbiati realizada las reuniones sobre inversiones de criptomonedas. Archivo
Juan Manuel DíazHace 1 añoMarco Galbiati, requerido por Panamá por su vinculación a una millonaria estafa a través de criptomonedas, fue detenido en Italia tras un pedido realizado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Luis Cucalón (Izq.) y Cristóbal Salerno fueron sancionados con una pena de 100 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 1 añoEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a una pena de 100 meses de prisión al exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Enrique Cucalón, y a Cristóbal Salerno, propietario de la empresa Cobranzas del Istmo, por el delito de blanqueo de capitales.
El Programa de Ayuda Nacional fue objeto de varias denuncias por peculado por el manejo irregular de fondos en el período 2014-2019. Archivo
Juan Manuel DíazHace 1 añoEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales profirió una sentencia condenatoria para once personas por el delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita a través de contratos otorgados a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La audiencia contra los obreros se realiza en el Centro de Formación y Recreación de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicado en Gonzalillo. Tomada de @SuntracsPanama
José González PinillaHace 2 añosDurante la audiencia que se lleva a cabo este viernes contra 83, el Ministerio Público logró que se legalizara la aprehensión de los trabajadores así como el “allanamiento excepcional” al proyecto de construcción del Hospital del Niño.
El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, estuvo presente en la operación. Cortesía
José González PinillaHace 2 añosUn total de 23 personas fueron aprehendidas este jueves 13 de febrero durante la operación “Alianza”, dirigida por el procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez.
La investigación de este caso se inició en diciembre del 2024 por parte del Ministerio Público. Archivo.
Juan Manuel DíazHace 2 añosUn juez de garantías decretó la detención preventiva e imputó cargos a un hombre de 36 años de edad por difundir pornografia de niños que captaba a través de una cuenta falsa de internet y que luego vendía a personas adultas.
El condenado era miembro de la Comisión Regional de Selección Docente de Divisa-Herrera. Cortesía/Ministerio Público
José González PinillaHace 2 añosUno de los detenidos en la operación Capibara, realizada en octubre del año pasado, fue condenado este 10 de febrero a 48 meses de prisión por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
