INVESTIGACIÓN PENAL AL GRUPO WAKED
Hace 10 añosUna investigación cerrada en 2008 por el Segundo Tribunal Superior Penal, pero que sirvió a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (EU) para abrir pesquisas a Nidal y Abdul Waked, fue adjuntada al expediente que instruye la Fiscalía Primera de Drogas tras la inclusión en la Lista Clinton de ambos empresarios, de sus empresas y de varios socios por sospechas de lavado de dinero.