TEMA: panorama
Mossack Fonseca y ‘Lava Jato’
Hace 11 añosCuando a principios de febrero pasado se reveló la fase 22 de la Operación Lava Jato en Brasil, la firma Mossack Fonseca sufrió un duro revés. Los fiscales dictaron órdenes de arresto contra varios empleados de la representación de la firma en Brasil (una franquicia, aclaró el bufete). Las autoridades mostraron su impaciencia porque en la operación, sociedades de la firma panameña afloraban frecuentemente, incluso, en el esquema de lavado que puso en la cárcel al expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Ahora, en el marco de una investigación global sobre la firma Mossack Fonseca, se revelan nuevos detalles de las relaciones de la firma con protagonistas de este escándalo.
HRW: Policía venezolana viola derechos humanos
Hace 11 añosPolicías y militares venezolanos actúan con impunidad participando en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, denunció ayer la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe crítico de la operación gubernamental para combatir la delincuencia en el violento país suramericano.
Esquivel firma pacto con fiscalía
Hace 11 añosRodrigo Esquivel aceptó ayudar a la Fiscalía Sexta Anticorrupción y ya no será imputado en el caso de la supuesta retención ilegal de cuotas de la CSS.
Varela pidió a Santos respetar fallo de la OMC
Hace 11 añosUna delegación de panameños viajó ayer a Ginebra, Suiza, para sustentar la posición de Panamá contra la apelación que presentó Colombia al falló de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que declaró como violatorio el sobrearancel que impuso el vecino país al comercio de textiles y calzados procedentes de la Zona Libre de Colón.Las excepciones en la ‘debida diligencia’
Hace 11 añosA partir de 2000, según ha declarado el propio Ramón Fonseca Mora, los procedimientos de ‘debida diligencia’ han aumentado su rigurosidad. Sin embargo, de acuerdo con los documentos obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitung, Mossack Fonseca no habría cumplido al pie de la letra.
INVESTIGACIóN GLOBAL
Decena de países enfilan investigaciones
Hace 11 añosPaíses en todos los continentes darán inicio a investigaciones para determinar si empresarios, políticos o entidades que operan en sus naciones incurrieron en delitos fiscales o lavado de dinero.Gobierno cooperará en procesos
Hace 11 añosRamón Fonseca Mora, uno de los socios fundadores de la firma Mossack Fonseca, fue hasta hace poco ministro consejero del propio Varela. También sirvió como su asesor e incluso lo reemplazó como presidente del partido Panameñista tras su triunfo presidencial en 2014. Fonseca Mora pidió licencia de todos estos cargos semanas atrás.
INVESTIGACIÓN GLOBAL