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TEMA: panorama

Mossack Fonseca y ‘Lava Jato’

Hace 10 añosCuando a principios de febrero pasado se reveló la fase 22 de la Operación Lava Jato en Brasil, la firma Mossack Fonseca sufrió un duro revés. Los fiscales dictaron órdenes de arresto contra varios empleados de la representación de la firma en Brasil (una franquicia, aclaró el bufete). Las autoridades mostraron su impaciencia porque en la operación, sociedades de la firma panameña afloraban frecuentemente, incluso, en el esquema de lavado que puso en la cárcel al expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Ahora, en el marco de una investigación global sobre la firma Mossack Fonseca, se revelan nuevos detalles de las relaciones de la firma con protagonistas de este escándalo.

Gorgas revela ‘analfabetismo’ de jóvenes en sexualidad

Hace 10 añospalabra clave

HRW: Policía venezolana viola derechos humanos

Hace 10 añosPolicías y militares venezolanos actúan con impunidad participando en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, denunció ayer la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe crítico de la operación gubernamental para combatir la delincuencia en el violento país suramericano.

Esquivel firma pacto con fiscalía

Hace 10 añosRodrigo Esquivel aceptó ayudar a la Fiscalía Sexta Anticorrupción y ya no será imputado en el caso de la supuesta retención ilegal de cuotas de la CSS.

Varela pidió a Santos respetar fallo de la OMC

Hace 10 añosUna delegación de panameños viajó ayer a Ginebra, Suiza, para sustentar la posición de Panamá contra la apelación que presentó Colombia al falló de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que declaró como violatorio el sobrearancel que impuso el vecino país al comercio de textiles y calzados procedentes de la Zona Libre de Colón.

Las excepciones en la ‘debida diligencia’

Hace 10 añosA partir de 2000, según ha declarado el propio Ramón Fonseca Mora, los procedimientos de ‘debida diligencia’ han aumentado su rigurosidad. Sin embargo, de acuerdo con los documentos obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitung, Mossack Fonseca no habría cumplido al pie de la letra.

INVESTIGACIóN GLOBAL

Decena de países enfilan investigaciones

Hace 10 añosPaíses en todos los continentes darán inicio a investigaciones para determinar si empresarios, políticos o entidades que operan en sus naciones incurrieron en delitos fiscales o lavado de dinero.

Gobierno cooperará en procesos

Hace 10 añosRamón Fonseca Mora, uno de los socios fundadores de la firma Mossack Fonseca, fue hasta hace poco ministro consejero del propio Varela. También sirvió como su asesor e incluso lo reemplazó como presidente del partido Panameñista tras su triunfo presidencial en 2014. Fonseca Mora pidió licencia de todos estos cargos semanas atrás.

Fonseca Mora: ‘no somos responsables’

Hace 10 años

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Varela se compromete a cooperar

Hace 10 añosEl Ministerio Público (MP) abrirá una investigación de oficio sobre la firma panameña Mossack Fonseca, luego de la publicación de múltiples reportajes en todo el mundo sobre posibles acciones sospechosas de esta firma junto con sus clientes, mientras el gobierno del presidente Juan carlos Varela se comprometió a cooperar si surgiera una investigación.

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