TEMA: Procuraduría
Jueza Marquínez se acoge a término para decidir si llama a juicio a implicados en el caso New Business
Hace 4 añosLa tarde de este martes 5 de julio concluyó la audiencia preliminar del caso conocido como New Business, en el cual la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pide llamar a juicio a 16 personas.
Piden a la Fiscalía Anticorrupción investigar a la AAC
Hace 4 añosUna denuncia penal contra el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Gustavo Pérez Morales, y de Seguridad Aérea, Abdiel Fernández, fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, luego que una investigación de La Prensa revelara que se estaría utilizando la entidad como trampolín para negocios personales.‘Desmantelan’ red de estafadores que operaba en varias provincias; pedían donaciones a nombre del Estado
Hace 4 añosSegún las investigación de la Fiscalía, el grupo se valía de la creación y utilización de sociedades anónimas, en donde se hacían pasar por entidades gubernamentales.
AUDIENCIA
Juez confirma retención de $5.6 millones a Odebrecht por incumplir multa
Hace 4 añosLa Constructora Odebrecht no podrá recibir $5.6 millones producto de contratos de mantenimiento al Metro de Panamá debido a que la empresa ha incumplido con los pagos de la multa de $220 millones que se le impuso como parte del acuerdo que pactó con el Ministerio Público en 2017.
5.6 millones de dólares
Fiscalía Anticorrupción logra la retención de pagos a Odebrecht
Hace 4 añosLa Procuraduría General de la Nación confirmó la tarde de este martes 21 de junio que se mantuvo la orden de retención de los pagos pendientes del Metro de Panamá, en concepto de mantenimiento, a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, S. A.
Juez confirma detención de ex directora provincial de la Lotería Nacional imputada por peculado
Hace 4 añosLa Procuraduría General de la Nación informó la tarde de este martes 21 de junio que un juez confirmó la detención provisional de Alejandra Bonilla ex directora provincial de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de la provincia de Panamá.
17 allanamientos
Ministerio Público y Policía Nacional detienen a un grupo de estafadores en Chiriquí y Coclé
Hace 4 añosMediante el operativo “Fortuna” entre agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional se logró la aprehensión de 16 personas en las provincias de Chiriquí y Coclé por su presunta vinculación a una estafa.
Blanqueo de capitales
Caraballo: Ministerio Público apelará sobreseimiento provisional a 39 imputados en el caso ‘Lava Jato’
Hace 4 añosEl Ministerio Público apelará el fallo emitido por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, el cual dictó un sobreseimiento provisional a favor de 39 imputados por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso “Lava Jato”.
Islas de Cébaco y Coiba
Juez ordena detención provisional de seis personas vinculadas a la operación ‘Fortaleza’; se les acusa de blanqueo de capitales
Hace 4 años“Fortaleza” se inició en febrero de 2019 luego de que las autoridades obtuvieron información sobre una red que usaba las islas de Cébaco y Coiba para recibir drogas procedentes de las redes de narcotráfico de Colombia.
Justicia