TIENEN QUE REGISTRARSE EN LA UAF
Roberto González JiménezHace 9 añosLa Ley 23 de 2015, que creó el nuevo régimen para prevenir el blanqueo de capitales, identifica a las aseguradoras y corredores de seguros como sujetos obligados; es decir, que tienen la obligación de reportar a la unidad de inteligencia cualquier transacción sospechosa. En caso de que no hayan sido testigos de ninguna operación de este tipo, también deben reportarlo, así como determinadas transacciones en efectivo.