AFP | PARÍS, FranciaHace 9 añosJueces de instrucción franceses solicitaron el pasado 17 de marzo que el grupo UBS AG fuera juzgado por “captación bancaria ilegal” de clientes y por “blanqueo agravado de fraude fiscal”, y su filial francesa por “complicidad”, indicaron estas fuentes.
Parte del arreglo con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht tendrá que pagar 2 mil 600 millones de dólares, unos 2 mil millones de dólares menos que la multa apropiada para ese c
Angel López GuíaHace 9 añosPor esta razón, el Ministerio Público solicitó a cualquier involucrado en este caso brindar colaboración que permita establecer "la ruta ilegal de dinero en la que se usaron sociedad y cuentas panameñas hacia países europeos entre ellos Suiza", informó la entidad en un boletín emitido este viernes 17 de marzo.
Acusan a jubilado suizo de violar y prostituir a 80 niños en Tailandia
AFP | BERNA, SuizaHace 9 añosEl hombre, detenido provisionalmente desde febrero de 2015, ya fue condenado en Suiza en 1980 y en 1991 por abusos sexuales contra niños y adolescentes.
El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, presentó la querella el pasado 20 de febrero en el edificio Avesa, sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEn la acción legal, Bethancourt pide a la fiscalía que “se valoren las exigencias cautelares inherentes a cada imputado y se apliquen las medidas cautelares personales que correspondan, a efecto de garantizar la comparecencia de los imputados (...)”.
AFP | BASILEA. SuizaHace 9 añosLas autoridades no difundieron ningún detalle sobre los sospechosos ni sobre sus posibles motivaciones.
Personal del Ministerio Público allanó las oficinas de Evelyn Vargas en Importadora Ricamar, mientras que realizó un peritaje al despacho de Ricardo Alberto Martinelli Linares en la
Redacción de La PrensaHace 9 añosAdemás, Vargas fue trasladada a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en la que contestó preguntas de una asistencia judicial de Suiza.
Concluye indagatoria a abogada Evelyn Vargas Reynaga; continuará mañana
AFP | MADRID, EspañaHace 9 añosEl exjugador internacional de balonmano deberá comunicar igualmente al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europea o cualquier cambio de residencia, incluso temporal.
