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TEMA: superintendencia de bancos

REORGANIZACIÓN

El destino de Banco Universal

Yolanda SandovalHace 11 añosExiste una alta posibilidad de que otras instituciones de la plaza se interesen en la cartera saludable.

SECTOR FINANCIERO

Asociación Bancaria pide proceso 'riguroso' y 'apego a la ley' a bancos

Redacción de La PrensaHace 11 añosA la vez pidió a la ciudadanía hacer caso omiso a rumores o informaciones "falsas o mal intencionadas", que puedan divulgarse y que crean un ambiente de "incertidumbre y atentan contra la ley", en relación supuestas intervenciones a otras entidades bancarias.

CIRCULA FALSO COMUNICADO CON LOGO DE LA ENTIDAD REGULADORA

Superintendencia de Bancos niega intervención de Multicredit

Redacción de La PrensaHace 11 años

LOS HECHOS PREVIOS A LA TOMA DE CONTROL

Banco Universal ignoró orden de la fiscalía

Yolanda SandovalHace 11 añosEse mismo día, a las 12:05 p.m., se transfirieron $318 mil 927 de una de las cuentas que debió estar congelada. Más tarde se emitió un cheque de gerencia por $2 mil. Y en menos de dos horas se confeccionó otro por $2 mil 640.

REGULACIONES

Superintendencia sancionará a bancos implicados en escándalos

Roberto González JiménezHace 12 años

Colegio de Abogados pide renovación 'integra' en la dirigencia de las tres superintendencias

Redacción de La Prensa | Hace 12 añosLa junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) instó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a “renovar íntegramente” la dirigencia de las superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros.

LAVADO DE DINERO

Bancos deberán identificar a beneficiarios finales de sociedades

Angel López GuíaHace 12 añosLa Superintendencia de Bancos de Panamá otorgó un plazo de un año para que los bancos que operan en el país identifiquen a los beneficiarios finales en las sociedades anónimas que abran cuentas en sus instituciones.

SECTOR FINANCIERO

Semana clave para reguladores

Roberto González JiménezHace 12 añosCon el término del año vencen los períodos de los superintendentes de Bancos, Valores y Seguros, los tres sectores que componen el sistema financiero panameño.

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