Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: TCT


    Dos grupos de inversionistas en la trama New Business
    El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de capitales relaci
    INVESTIGACIÓN JUDICIAL

    Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

    Juan Manuel DíazHace 9 añosAsí consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.
    Extienden plazo para el caso New Business
    El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada David Mendoza presentó la apelación ante el Segundo Tribunal de Justici
    SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA

    Extienden plazo para el caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEl fallo del tribunal revoca el auto 103 de 25 de agosto de 2017 de la jueza decimoctava penal Baloisa Marquínez, que negó una solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para que se declarara compleja la investigación seguida a 18 personas.
    Diputado Domínguez refuta monto de lesión en ensanche de autopista
    José Antonio Domínguez
    OBRA DE TCT

    Diputado Domínguez refuta monto de lesión en ensanche de autopista

    Olmedo RodríguezHace 9 años“Cómo los ingenieros de [la] Contraloría pueden decir que solo encontraron $7 millones y tanto... algo se están escondiendo en la Contraloría. Creo que debemos llamarlos para que expliquen por qué les salieron esos números”, advirtió.
    TCT giró cheques por $3.4 millones a 8 empresas
    La Contraloría calculó en $7.9 millones la posible lesión patrimonial al Estado en los pagos efectuados por el Ministerio de Ob
    AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

    TCT giró cheques por $3.4 millones a 8 empresas

    Olmedo RodríguezHace 9 añosSilencio guardó ayer la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) a quienes la empresa Transcaribe Trading, S.A., (TCT) –contratista del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera– emitió cheques a pocos días de las elecciones de 2014.
    El cheque de TCT que recibió Elías Castillo fue 'una donación', explicó su suplente
    El cheque de TCT que recibió Elías Castillo fue 'una donación', explicó su suplente
    LA EMPRESA ES INVESTIGADA POR EL MINISTERIO PúBLICO

    El cheque de TCT que recibió Elías Castillo fue 'una donación', explicó su suplente

    Andrea GalloHace 9 añosSegún Dutari, las donaciones que ha recibido Castillo “nunca han sido por nada a cambio”.
    TCT giró varios cheques a diputados y empresarios
    TCT giró varios cheques a diputados y empresarios
    AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

    TCT giró varios cheques a diputados y empresarios

    Olmedo RodríguezHace 9 años¿En concepto de qué se emitieron estos cheques para diputados y políticos? Este medio llamó a cada uno de los diputados y excandidatos a ese cargo mencionados en esta nota, pero solo dos respondieron: la actual presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, quien dijo: “Yo no recibí cheque de esa empresa”; y Juan Manuel Poveda, que contestó: “Ni idea de eso. No conozco a los dueños de esa empresa. Averiguo”.
    Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading
    Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading
    AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

    Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading

    Olmedo RodríguezHace 9 añosSegún el informe de auditoría de la Contraloría –al que tuvo acceso este medio–, la lesión se originó porque se ejecutaron y pagaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del contrato, que fue suscrito entre el MOP y la constructora TCT el 17 de septiembre de 2010.
    Juez le niega fianza a Ochy; seguirá detenido
    Autopista Arraijan - La Chorrera.
    TRANSCARIBE TRADING S.A.

    Juez le niega fianza a Ochy; seguirá detenido

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEn un fallo con fecha de ayer, lunes 28 de agosto, el juez Leslie Loaiza le negó la fianza a Ochy con el argumento de que en una auditoría de la Contraloría General de la República “se acreditó un sobreprecio de $60.5 millones relacionado con la obra (...)”.
    Juez negó fianza de excarcelación a Daniel Ochy
    El proyecto de rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera fue ejecutado por Transcaribe Trading, S.A., (TCT) a un cost
    AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

    Juez negó fianza de excarcelación a Daniel Ochy

    Redacción de La PrensaHace 9 añosUna auditoría de la Contraloría General de la Repúbllica determinó que el contrato adjudicado a TCT por $161.8 millones, tenía un sobreprecio de $60.5 millones.
    Juzgado rechaza incidente a David Ochy
    TRANSCARIBE TRADING

    Juzgado rechaza incidente a David Ochy

    Juan Manuel DíazHace 9 añosSegún fuentes judiciales, David Ochy –quien estaría fuera del país– es investigado junto con su hermano Daniel, por un supuesto sobreprecio de más de $60 millones en el proyecto de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ejecutado por TCT.

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