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e-tax 2-0

La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora

Mónica PalmHace 2 mesesBac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0.

ADUANAS

Dinero sin declarar: Casi $1 millón en efectivo se ha decomisado en los aeropuertos panameños

Eliana Morales GilHace 1 añoEl dinero llega principalmente desde países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Perú y Cuba.

Sala Penal

Sala Penal mantiene condena a exjefa de la Unidad de Análisis Financiero

Juan Manuel DíazHace 1 añoLa Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la condena impuesta a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Emma Reyes, sancionada con la pena de 120 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de esa entidad.

Seguridad

UAF recibió 2,611 reportes de transacciones sospechosas relacionadas con actividades bancarias y envío de remesas

Juan Manuel DíazHace 2 añosUn total de 2,611 reportes de actividades sospechosas fueron emitidas durante el año 2024 por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que en su mayoría provinieron del sector bancario con 1,444 alertas recibidas.

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