Antes de la sentencia de la juez Marquínez: ¿Quiénes admitieron su participación en la trama Odebrecht?
El juicio a 21 personas acusadas de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht terminó hace cuatro meses y, desde entonces, el país aguarda la sentencia de la juez penal Baloisa Marquínez. Mientras ese momento llega, conviene recordar que hay 24 personas que alguna vez fueron imputadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción, pero que oportunamente pactaron un acuerdo de colaboración y/o pena. De esa manera, evitaron comparecer en el juicio.
En todos esos acuerdos, debidamente homologados, aceptan la comisión del delito; algunos reconocen incluso haberse beneficiado del entramado de pagos ilegales y corruptos.
Además, hay ocho investigados que pactaron acuerdos con el Ministerio Público de Brasil, los cuales fueron compartidos con Panamá. La Fiscalía Especial Anticorrupción asumió el compromiso de no procesar criminalmente a estas personas, razón por la cual solicitó el sobreseimiento definitivo para ellas. Se trata de Oscar Salazar Chiappe, André Luis Paraná Ferreira, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco, Renato Duque Souza, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, Joao Santana Filho y Monica Regina Cunha Moura.
La Prensa presenta un resumen de 19 de los 24 acuerdos pactados por la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Quiénes pactaron con la Fiscalía
Evelyn Vargas Reynaga
Abogada de los Martinelli Linares
Colaboración eficaz con pena40 meses (unificados con otros 40 del caso Blue Apple: 80 meses)
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Raúl Alberto de Saint Malo García
Socio de los hermanos Martinelli Linares
Acuerdo de colaboración y pena42 meses de prisión
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Carlos Ho González y Daisye Adelina Villarreal Zambrano
Exdirector de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP y su esposa
Acuerdo de pena34 meses (Villarreal), 72 meses (Ho), inhabilitación de 3 y 5 años respectivamente, comiso de dos fincas en Altos del María.
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Ramón Carretero Napolitano
Empresario panameño
Colaboración eficazDevolvió $1.1 millones al Estado
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Riccardo Francolini Arosemena
Expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros y socio de Ricardo Martinelli
Acuerdo de pena y de devolución30 meses de prisión y devolución de $1 millón
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Juan Carlos Espinosa Jiménez
Exrepresentante de Panamá ante la OMC y exdirector de Política Exterior en Cancillería
Acuerdo de pena21 meses de prisión y la devolución de $500,000.
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Francisco Pérez Ferreira
Abogado de los hermanos Martinelli Linares
Acuerdo de pena40 meses de prisión
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Paulo César de Miranda
Testigo protegido en Estados Unidos
Acuerdo de pena48 meses de prisión y multa de $25,000
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Jorge Espino Méndez
Testaferro del exministro Jaime Ford
Acuerdo de pena42 meses de prisión (reemplazados por 250 días multa: $16,000) y devolución de $1 millón.
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Mauricio Cort y García
Abogado y testaferro
Acuerdo de colaboración y pena48 meses de prisión (reemplazada por 200 días multa: $50,000), inhabilitación por 5 años y comiso de $1.6 millones.
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Freddy Omar Barco Vera
Ingeniero ecuatoriano; trabajó con empresas subcontratadas por Odebrecht
32 meses de prisión e inhabilitación de dos años para contratar con el Estado.
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André Luiz Campos Rabello
Exejecutivo de Odebrecht
Colaboración eficazMulta de $220 millones, pagaderos en 12 años.
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Amado Barahona Tapia
Banquero
ColaboraciónLa fiscalía solicitó el archivo del expediente en su favor.
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Andrés Lepon Mozes Libedinsky
Cuñado de la exdirectora de Conades, Danna Harrick
Acuerdo de pena42 meses de prisión, reemplazados por 50 días multa a $1,500/día ($75,000, pagaderos en un año). Decomiso de $2.1 millones.
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José Luis Saiz Villanueva
Testaferro del exministro Frank De Lima
Acuerdo de pena y colaboración47 meses de prisión solicitados (reemplazados por 500 días multa a $20/día: $10,000) y entrega de $750,000.
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Olmedo Méndez Tribaldos
Testaferro del exministro Frank De Lima
Acuerdo de pena46 meses de prisión, reemplazados por 500 días multa a $40/día. Total: $20,000.
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Humberto Javier De León
Banquero
Acuerdo de colaboración y pena60 meses de prisión (reemplazados por trabajo comunitario) y pago de $1.9 millones.
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Eduardo Lucio Patrao
Banquero
Acuerdo de colaboración y pena48 meses de prisión (reemplazados por 300 días multa: $6,000) y devolución de $725,000.
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Timothy Scorah Lynn
Ciudadano inglés, firmante de sociedades que recibieron coimas de Odebrecht
Acuerdo de pena500 días multa a $40/día. Total: $20,000.
Ver perfil completo →La huella de Odebrecht en Panamá
Cronología de obras y pagos, 2006 – 2013
Martín Torrijos (2004-2009)
2006
Sistema de riego Remicio Rojas, en Chiriquí
Costo inicial: $54.2 millones · Costo final: $65.3 millones. 11 de octubre: se constituye Constructora Internacional del Sur en el Registro Público.
2007
Autopista Panamá-Colón y Cinta Costera 1
Autopista: costo inicial $283.7 millones, costo final $487.6 millones. Cinta Costera 1: $189.1 millones. 25 de mayo: Lula da Silva recibe a Martín Torrijos en Brasil; 10 de agosto, Lula visita Panamá.
Ricardo Martinelli (2009-2014)
2009
Canalización del río Caldera y Cinta Costera 2
Canalización del río Caldera: $11.4 millones. Cinta Costera 2: $52.6 millones. Túnel de saneamiento de la bahía de Panamá: costo inicial $139 millones, costo final $384.5 millones.
2010
Línea 1 del Metro de Panamá
Costo inicial $1,447 millones, costo final $2,090 millones. Además: Corredor Colón ($122.5 / $163.1 millones), puente de la vía La Amistad y Ascanio Villalaz ($20.9 millones) y renovación urbana de Curundú ($94.3 / $107.5 millones).
2011
Cinta Costera 3 y Patrimonio de Panamá Viejo
Cinta Costera 3: costo inicial $776.9 millones, costo final $782.1 millones. Patrimonio Histórico Panamá Viejo: $168.6 / $181.5 millones. 11 de mayo: Lula visita Panamá como invitado de honor de la inauguración de la Cinta Costera 2.
2012
Proyecto de agua potable
Costo: $157.8 millones.
2013
Ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen
Costo inicial: $679.4 millones · Costo final: $880.8 millones.
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Evelyn Vargas Reynaga
Abogada de los Martinelli Linares
- Tipo de acuerdo
- Colaboración eficaz con pena
- Abogados
- René Rodríguez González y Arturo Saurí
Pena
40 meses de prisión (que se unificaron con otros 40 por el caso Blue Apple, totalizando 80 meses).
Hechos
Describió la metodología utilizada para emitir certificaciones con el fin de justificar el dinero ilícito que llegó a las cuentas de los hermanos Martinelli Linares, producto de las coimas de Odebrecht. Su testimonio permitió aprehender un helicóptero Eurocopter EC 130 T2, año 2014, que adquirió Luis Enrique Martinelli a través de una sociedad denominada Silver Wing Corp. También reveló la existencia de un apartamento y dos cuentas bancarias que Ricardo Martinelli Linares mantenía en España y que igualmente fueron aprehendidos.
Post data
La juez Marquínez no validó el acuerdo de pena. A través del Auto Vario No. 132 del 6 de julio de 2023, lo declaró "no viable", ya que pretendía una sola sentencia y una sola pena para dos procesos que formalmente no habían sido acumulados. Lo correcto, según Marquínez, habría sido celebrar y validar dos acuerdos de forma independiente, cuyas penas habrían podido ser posteriormente unificadas por un juez de cumplimiento.
Andrés Lepon Mozes Libedinsky
Cuñado de la exdirectora de Conades, Danna Harrick
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena
- Fecha de validación
- 9 de noviembre de 2018
- Abogados
- David Wasserman
Pena
42 meses de prisión, que fueron reemplazados por 50 días multa, a razón de $1,500 por día, lo que totaliza $75,000, que debían ser pagados en un año. Además, se procedió con el decomiso de $2.1 millones, de los cuales casi medio millón (400 mil euros, para ser exactos) se encontraban en el BPA.
Hechos
Representó a Ralford Limited, S.A., una sociedad que recibió transferencias en una cuenta en el BPA de Andorra por $3 millones por parte de Aeon Group, entre noviembre de 2013 y abril de 2014. Según Mozes, la beneficiaria real de esa cuenta era su excuñada Dana Harrick, entonces directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). Para justificar las transferencias, Ralford firmó un contrato "ficticio" con Aeon, una de las sociedades utilizadas por los operadores de la Caja 2. En 2015, Harrick empezó a trabajar como asesora de valores en las oficinas en Panamá del banco suizo UBS, por lo que los fondos migraron del BPA a un fondo de inversión en UBS y, por último, al banco Safra. Mozes seguía apareciendo como el titular de todo, aunque la beneficiaria era Harrick. Mozes estuvo 11 meses detenido en El Renacer. Harrick está prófuga.
José Luis Saiz Villanueva
Testaferro del exministro Frank De Lima
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena y colaboración
- Fecha de validación
- 18 de diciembre de 2017
- Abogados
- Nedelka Díaz
Pena
La fiscalía solicitó 47 meses de prisión (que le fueron reemplazados por 500 días multa, a razón de $20 por día, lo que totaliza $10,000) y la entrega de $750,000 que percibió como producto de esta actividad ilícita.
Hechos
Aceptó que recibió transferencias a favor del entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y reconoció que esos dineros procedían de Odebrecht. Los pagos se hicieron desde una cuenta a nombre de Aeon Group, sociedad controlada por Odebrecht, hacia otra cuenta de Herzone Overseas Ltd., en BPA Serveis de Andorra, cuyo titular era Saiz Villanueva. Según la investigación, se realizaron pagos por $7 millones entre 2011 y 2014.
El 25 de mayo de 2022, un juez de cumplimiento revocó la medida de reemplazo de la pena porque Saiz incumplió el pago de los $750,000 que formaban parte del acuerdo. Solo pagó $300,000. La defensa presentó amparos de garantía, los cuales no fueron admitidos por el Primer Tribunal Superior de Justicia (en agosto de 2022) y por el pleno de la Corte Suprema (en noviembre de 2022).
Raúl Alberto de Saint Malo García
Socio de los hermanos Martinelli Linares
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de colaboración y pena
- Fecha de validación
- 27 de marzo de 2019
- Abogados
- Nedelka Díaz; desde el 28 de enero de 2020, Dixsiana Acosta y Víctor Javier Araúz
Pena
42 meses de prisión
Hechos
Reconoció haber participado en el blanqueo de $17 millones. Como socio de los hermanos Martinelli Linares en Star Tanker, gestionó un préstamo con Global Bank para comprar dos buques. Los Martinelli le propusieron adelantar la compra de las embarcaciones con dinero depositado en una cuenta a nombre de Stonewood & Partners Corp., en The Winterbotham Merchant Bank, en las Bahamas. El compromiso era que, una vez se aprobara el préstamo, reembolsaría el dinero adelantado. Resultó que el banco de Bahamas era utilizado por la Caja 2 de Odebrecht para depositar sobornos a políticos y funcionarios, desde una cuenta a nombre de Aeon Group. El préstamo también sirvió de fachada para desembolsar $1.9 millones que se utilizaron para comprar el Eurocopter T2. Según De Saint Malo, en estas actividades participó el abogado Mauricio Cort. Los dos buques fueron aprehendidos y posteriormente rematados por el MEF por $1.08 millones. Otros dos buques de Star Tanker quedaron fuera del alcance de la fiscalía, en Arabia Saudita. Además, De Saint Malo devolvió $1.9 millones.
Post data
El juez Óscar Carrasquilla validó el acuerdo, pero rechazó convertir la pena de 60 meses de prisión en servicio comunitario en la Universidad Marítima, como profesor ad honorem. Carrasquilla señaló que esta petición debía ser atendida por un juez de cumplimiento.
Carlos Ho González y Daisye Adelina Villarreal Zambrano
Exdirector de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP y su esposa
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena
- Fecha de validación
- 31 de mayo de 2019 (Villarreal) y 16 de septiembre de 2019 (Ho)
- Abogados
- Eudocia Guerra Pimentel (Ho) y Luis Carlos Gómez Rudy (Villarreal)
Pena
34 meses (Villarreal), 72 meses (Ho), inhabilitación para ejercer funciones públicas por tres y cinco años, respectivamente, y el comiso de dos fincas en Altos del María (con un valor de $250,000) y un automóvil marca Honda. A ambos se les reemplazó la pena de prisión por días multa, lo que totalizó $10,000 para Ho y $5,000 para su esposa.
Hechos
Carlos Ho era el director de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP de 2008 a 2014 y, como tal, estuvo a cargo de la construcción de la Cinta Costera y otros proyectos de Odebrecht. Reconoció que aceptó dinero de la constructora brasileña para, entre otras cosas, acelerar el proceso de revisión y aprobación de informes de avance de obras, fondos que fueron depositados, en su mayoría, en una cuenta a nombre de Pivotal Corp., sociedad que estaba bajo su control. Odebrecht le entregó $467,148 por supuestos trabajos de "asesoría". Villarreal, su esposa, pagó los inmuebles y un automóvil con ese dinero. Los bienes estaban a su nombre, razón por la cual fue imputada por blanqueo de capitales.
Ramón Carretero Napolitano
Empresario panameño
- Tipo de acuerdo
- Colaboración eficaz
- Fecha de validación
- 18 de febrero de 2021
- Abogados
- Gilberto Pérez (José María Castillo & Asociados) y Juan Carlos Rodríguez
Pena
Devolvió $1.1 millones al Estado
Hechos
Es considerado por la fiscalía como testaferro de Riccardo Francolini. A través de una cuenta de su sociedad Jiu Shun International, ubicada en el banco chino Shenzhen Development Bank Co., se captaron fondos de tres filiales de la Caja 2 de Odebrecht: Select Engineering, Trident Inter Trading Ltd. e Innovation Research Engineering. Carretero alegó que recibió las transferencias en su cuenta bancaria para hacerle un "favor" a Riccardo Francolini y que no tenía conocimiento de que ese dinero era ilícito. "Lo hice como un favor. No sabía que era dinero ilícito... Todo lo hice sin lucrar un centavo", declaró en la audiencia de validación del acuerdo. Pero, además de la relación con Francolini, hubo otra "vertiente" que vinculó a Carretero con este expediente: a la cuenta de Jiu Shun también ingresaron $3.6 millones transferidos por Poseidon Enterprises (también de la Caja 2), para pagar unos artículos promocionales que Carretero vendió a Jaime Lasso y al partido Panameñista. Carretero entregó a la fiscalía una copia del contrato que suscribió con Poseidon, los slips de los depósitos bancarios y todas las indicaciones que recibió de Francolini, por escrito, "de su puño y letra".
Riccardo Francolini Arosemena
Expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros y socio de Ricardo Martinelli
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena y de devolución
- Fecha de validación
- 21 de enero de 2026
- Abogados
- Marcela Arauz
Pena
30 meses de prisión y la devolución de $1 millón.
Hechos
Aceptó todos los cargos y corroboró los señalamientos en su contra formulados por Carretero en su acuerdo de colaboración eficaz. También confirmó que Odebrecht hizo pagos para beneficiar a Aurora Muradás y apuntó directamente a Ricardo Martinelli Berrocal.
Juan Carlos Espinosa Jiménez
Representante permanente de Panamá ante la OMC (2010-2011); director general de Política Exterior en Cancillería (2011-2013); secretario de la comisión de elecciones primarias del partido Cambio Democrático (CD)
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena
- Fecha de validación
- 12 de enero de 2026
- Abogado
- Nicolás Brea
Pena
21 meses de prisión y la devolución de $500,000.
Hechos
El Ministerio Público de Suiza informó de la apertura de una cuenta en el Credit Suisse de Zúrich a nombre de la sociedad Badger Land Title Corp. La persona autorizada para manejar los fondos de esta cuenta era Espinosa Jiménez. Entre febrero y julio de 2014, una sociedad identificada como parte de la estructura de Odebrecht para el pago de coimas (Glenfield Services, Ltd.) hizo depósitos desde el Meinl Bank Antigua por $500,000. También en el Credit Suisse, Espinosa tenía firma autorizada en otra cuenta a nombre de Badger Land Title Corp., la cual recibió transferencias de Klienfeld Services Ltd., desde el Meinl Bank, por $500,000, entre febrero y julio de 2014. Suiza informó que parte de los dineros que recibió Badger Land Title Corp. se utilizaron para pagar $54,000 a favor de American Express, el 27 de abril de 2015, "a nombre de un tal Rómulo Roux... De las investigaciones realizadas se desprende que podría tratarse de Rómulo Alberto Roux Moses, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá entre 2012 y 2013 y candidato del partido Cambio Democrático en las elecciones de 2014, así como presidente del mismo partido en 2015...". Roux nunca fue investigado, porque el Tribunal Electoral rechazó, en dos ocasiones, la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para suspender su fuero electoral penal. En la audiencia de validación, las partes aceptaron que el acuerdo de pena estuviera condicionado a la devolución de los $500,000.
Francisco Pérez Ferreira
Abogado de los hermanos Martinelli Linares
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena
- Fecha de validación
- 12 de enero de 2026
- Abogada
- Esther de Frías de Uribe
Pena
40 meses de prisión.
Hechos
Pérez Ferreira fungió como único accionista de Aragon Finance Corp. y firmó documentos para abrir una cuenta en el Wegelin & Co. Private Bankers, cuyos beneficiarios finales eran Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. A esta cuenta se transfirieron fondos de procedencia ilícita por parte de dos sociedades controladas por Odebrecht: Innovation Research Engineering and Development, Ltd. y Select Engineering Consulting Services. Entre diciembre de 2010 y agosto de 2012 recibió $4.1 millones, hechos confirmados por los operadores financieros de Odebrecht. Pérez Ferreira reconoció que prestó los servicios corporativos consistentes en adquirir las sociedades Aragon Corp. y Ascona Group, en las Islas Vírgenes Británicas, fungiendo como su director y accionista nominal, pero que ambas eran controladas por los Martinelli Linares. Ello se corrobora con la información del Notenstein La Roche Private Bank, según la cual en las cuentas de Aragon y Ascona tenían firma los Martinelli Linares.
Paulo César de Miranda
Testigo protegido en Estados Unidos
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena
- Fecha de validación
- 31 de enero de 2025
- Abogados
- Oswaldo Fernández Echeverría y Marino Fernández Cardoza
Pena
48 meses de prisión y multa de $25,000.
Hechos
Abogado con pasaporte norteamericano, afincado en Miami y licenciado en Brasil. Está vinculado a la investigación porque la Policía de Andorra comunicó la existencia de una cuenta en la BPA a nombre de Kingstall Financial Inc., representada por De Miranda. De Miranda no participaba en el esquema de sobornos de forma directa, pero fungió como beneficiario final de varias de las sociedades que su firma (PSM Corporate Services Inc.) le vendió a Odebrecht para ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes de sobreprecios en obras públicas, los cuales eran usados para pagar sobornos a funcionarios del Estado panameño. Para ello, suministró información falsa a entidades bancarias a fin de facilitar la apertura de las cuentas por donde circularía el dinero de las coimas. Las sociedades de De Miranda recibieron decenas de millones de dólares de las cuentas controladas por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a través de sociedades creadas para tal fin. A su vez, De Miranda controlaba cuentas que enviaban millones a otras sociedades de Odebrecht creadas para pagar coimas. De Miranda fue quien constituyó la sociedad panameña Aeon Group, que se usó para abrir cuentas en la BPA. Como abogado, De Miranda "facilitó y supervisó diversas operaciones ilícitas que permitieron el flujo de fondos significativos provenientes de actividades de soborno internacional. Su colaboración con la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht fue crucial, dado que permitió la creación de un esquema que encubría la verdadera naturaleza de las transacciones realizadas y la fuente de los fondos involucrados a través de las sociedades que constituía".
Post data
De Miranda ya tiene una condena en Estados Unidos, lo que le impide salir de ese país. Por esa razón, participó en la audiencia de validación del acuerdo vía Zoom. El 17 de julio de 2025, la juez Marquínez solicitó la captura de Paulo César de Miranda, en una nota dirigida a César Pittí Núñez, jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Timothy Scorah Lynn
Ciudadano inglés, firmante de varias sociedades que recibieron coimas de Odebrecht
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena
- Fecha de validación
- 12 de septiembre de 2019
- Abogado
- Abilio Batista
Pena
500 días multa, a razón de $40 por día. Total: $20,000.
Hechos
El acuerdo fue negociado luego de la detención de Scorah Lyn en España, en atención a una solicitud que presentó Panamá con fines de extradición. Es el representante legal de Aeon Group y "contacto administrativo" de Trident Intertrading Group, sociedad que transfiere a una cuenta a nombre de Kadair Investment Ltd., en el Banque Pictet, en Suiza, la suma de $1.8 millones. Los beneficiarios finales de dicha cuenta son Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Aeon también hizo depósitos a cuentas de Mengil International Ltd. y Pachira Ltd., también para beneficio de los Martinelli Linares. En el expediente de Scorah Lyn aparece que Luis Eduardo Soares, un exejecutivo de Odebrecht, señaló que uno de los hijos del expresidente Martinelli recibió pagos por parte de la Oficina de Operaciones Estructuradas por $30 millones a través de Pachira y Mengil, redomiciliadas en Panamá, procedentes de Belice. En Pachira tenía poder Roberto Brin y, en Mengil, Gabriel Elías Alvarado Far, un testaferro de Ricardo Martinelli Linares. Según la investigación, a través de las cuentas y sociedades manejadas por Scorah Lyn, los operadores de la Caja 2 de Odebrecht también transfirieron fondos a favor de Frank De Lima, Jorge Espino, Mauricio Cort y Federico Suárez.
Post data
En la audiencia de validación del acuerdo, Scorah Lyn le dijo a la fiscal Zuleyka Moore que nunca conoció personalmente a los Martinelli Linares ni a la mayoría de los panameños a los que favoreció con los depósitos de dinero.
Jorge Espino Méndez
Testaferro del exministro Jaime Ford
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena
- Fecha de validación
- 17 de noviembre de 2017
- Abogado
- Gustavo Pereira
Pena
42 meses de prisión (que se reemplazaron por el pago de 250 días multa, que totalizaron $16,000) y la devolución de $1 millón.
Hechos
Representante legal de Westfall Holding, sociedad que tenía una cuenta bancaria en el BPA de Andorra, la cual recibió depósitos por $3 millones de Aeon Group Inc. (Odebrecht). Espino es dueño de una empresa llamada Conceptos y Espacios, S.A., la cual tenía un supuesto contrato de servicios con Odebrecht. Espino confesó que la cuenta en Andorra tenía la finalidad de transferir fondos a Jaime Ford, entonces ministro de Obras Públicas.
Olmedo Méndez Tribaldos
Testaferro del exministro Frank De Lima
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de pena
- Fecha de validación
- 2 de octubre de 2017
- Abogados
- Alma López de Vallarino y Abilio Batista
Pena
46 meses de prisión, que fueron reemplazados por 500 días multa, a razón de $40 por día. Eso representa un total de $20,000.
Hechos
Corredor de bienes raíces, figuró como representante legal de Ralfim Limited, una sociedad que tenía una cuenta en el BPA de Andorra, la cual recibió $3.2 millones por parte de Aeon Group (Odebrecht). En nombre de Ralfim, firmó un "acuerdo" con Timothy Scora Lynn, representante de Aeon Group. Se supone que iban a buscar propiedades para un grupo de inversionistas extranjeros, aunque la fiscalía sostiene que no había ninguna justificación real que sustentara el acuerdo entre Ralfim y Aeon. En su indagatoria, Méndez señaló que todas las instrucciones las recibió del entonces ministro de Economía, Frank De Lima, quien era su amigo de juventud. Méndez declaró que firmó documentos en blanco a un tal Cisco Pérez, siguiendo indicaciones de su amigo De Lima.
Mauricio Cort y García
Abogado y testaferro
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de colaboración y pena
- Fecha de validación
- 29 de noviembre de 2018
- Abogados
- Patricia Urbina Brualia e Irving Lorgio Bonilla
Pena
48 meses de prisión (que fue reemplazada por 200 días multa, cada uno por $250, lo que totaliza $50,000), la inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años y el comiso de $1.6 millón.
Hechos
Se le relaciona con las sociedades Cort Business Brokers & Consultors Inc., Arados de Plata, Neecel Corp. y Fundación MCJJ, todas con cuentas bancarias en el BPA de Andorra. Cort Business Brokers & Consultors recibió $7.4 millones de Aeon Group y Lienfeld, ambas utilizadas por Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios panameños. Lo mismo ocurrió con Arados de Plata y Neecel Corp., en las que se detectaron depósitos por $3.4 millones y $2.9 millones, respectivamente. En su indagatoria, Cort dijo conocer a Federico José Suárez, ministro de Obras Públicas entre 2009 y 2011, a quien había prestado sus servicios como abogado. Por eso aceptó que la cuenta bancaria de Cort Business Brokers & Consultors recibiera un dinero para Suárez, por la supuesta liquidación de una sociedad que el exministro tenía con el "Grupo Martinelli". Ese dinero posteriormente lo transfirió a otras cuentas o lo utilizó para adquirir tres bienes (todos aprehendidos), siempre atendiendo instrucciones "precisas" de Suárez, según Cort. Algo similar le ocurrió con Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, quienes le indicaron que sabían de los servicios prestados a Suárez y le pidieron que con ellos hiciera "lo mismo". Con esta declaración, Cort sostiene que los beneficiarios finales del dinero depositado por Odebrecht eran Suárez y los Martinelli Linares.
Freddy Omar Barco Vera
Ingeniero ecuatoriano; trabajó con empresas subcontratadas por Odebrecht
- Fecha de validación
- 29 de junio de 2021
- Abogado
- Roberto Ruiz Díaz
Pena
32 meses de prisión e inhabilitación de dos años para contratar con el Estado.
Hechos
En las obras adjudicadas a Odebrecht en las que Barco participó como ingeniero (la terminal 2 de Tocumen y el saneamiento de la bahía), observó que existían sobrecostos, dado que se facturaban más rubros de los que se ejecutaban. También se firmaron contratos ficticios; sin embargo, el Estado pagaba por todo eso. Barco dice tener conocimiento de que eso ocurrió también en otras obras, como la autopista a Colón y la cinta costera 3. En su caso, el monto blanqueado asciende a $30 millones. Según la investigación de la fiscalía, Barco era uno de los colaboradores utilizados por Odebrecht para estratificar y colocar el dinero, "como parte del ciclo necesario para el blanqueo de capitales".
Humberto Javier De León
Banquero
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de colaboración y pena
- Fecha de validación
- 28 de mayo de 2019
- Abogado
- Jair Urriola
Pena
60 meses de prisión (reemplazados por trabajo comunitario en la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá durante un año) y el pago de $1.9 millones.
Hechos
Participó en el registro y mantenimiento de cuentas de sociedades relacionadas y afiliadas a Odebrecht para facilitar los procesos administrativos en Credicorp Bank, donde laboraba. Incumplió las normas del banco para identificar correctamente a los clientes.
Eduardo Lucio Patrao
Banquero
- Tipo de acuerdo
- Acuerdo de colaboración y pena
- Fecha de validación
- 28 de mayo de 2019
- Abogado
- Abilio Batista
Pena
48 meses de prisión (reemplazados por 300 días multa, a razón de $20 por día, para un total de $6,000) y la devolución de $725,000.
Hechos
Contribuyó al registro y mantenimiento de cuentas relacionadas y afiliadas a Odebrecht, recibiendo a cambio beneficios económicos.
Amado Barahona Tapia
Banquero
- Tipo de acuerdo
- Colaboración
Hechos
Aunque el 24 de enero de 2017 se ordenó su indagatoria, pronto se supo que fue él quien aportó la información necesaria para que el denunciante Alvin Weeden pudiera presentar la denuncia ante el Ministerio Público en 2015. Barahona era el jefe de Patrao y De León en Credicorp Bank; ambos declararon que Barahona no participó ni tuvo conocimiento de las actividades ilícitas. Facilitó nombres, sociedades y números de cuenta. La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó la ruptura de la unidad procesal y el archivo del expediente, petición que fue acogida por la jueza Baloisa Marquínez.
André Luiz Campos Rabello
Exejecutivo de Odebrecht
- Tipo de acuerdo
- Colaboración eficaz
- Fecha de validación
- 9 de noviembre de 2017
- Abogado
- Samuel Quintero
Pena
Multa de $220 millones, pagaderos en 12 años.
Hechos
Detalló la estructura financiera utilizada para hacer pagos a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares a cambio de facilitar refrendos, adendas, presupuestos, pagos de facturas y otros trámites en proyectos públicos. En la audiencia de validación, contó que el contacto con los hijos del expresidente empezó antes de la toma de posesión del 1 de julio de 2009 y que, en total, recibieron más de $50 millones "por servicios preferenciados". Sobre José Domingo Arias, dijo que la constructora aportó $10 millones a la campaña del candidato presidencial de Cambio Democrático en las elecciones de 2014.
Informó que la Oficina de Operaciones Estructuradas utilizó su red de sociedades y cuentas bancarias internacionales para transferir dinero a testaferros y familiares de varios ministros de esa época. Por ejemplo: Frank De Lima ($7 millones), Jaime Ford ($1.8 millones) y Demetrio Papadimitriu ($4 millones). También mencionó que se depositaron $3.5 millones a una sociedad controlada por Andrés Moses Libidiski, cuñado de la entonces directora de Conades, Danna Harrick.
Igualmente, mencionó que a la firma Rosas & Rosas —de la que era socio el entonces diputado Jorge Rosas— se le pagaron $3.4 millones.
Además, reveló la estructura utilizada para pagar a Jaime Lasso por sostener reuniones con dirigentes del partido Panameñista, como el diputado José Luis Varela.
Rabello fue identificado en el expediente como el "colaborador 1". El juez Óscar Carrasquilla, al validar su acuerdo, también reconoció los acuerdos de Constructora Norberto Odebrecht Panamá, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht, S.A.
Post data
La Fiscalía Especial Anticorrupción hizo referencia al "acuerdo de indulgencia" que suscribió el Ministerio Público Federal de Brasil con Odebrecht el 1 de diciembre de 2016, en el que la empresa se responsabilizó por todos los actos ilícitos cometidos por empleados, administradores, dirigentes o terceros contratados.
