REACCIÓN

Inclusión de Panamá en la lista de lavado de capitales es injusta, según el regulador bancario

Temas:

Ricardo Fernández, durante la jornada inaugural del Congreso Bancario Internacional para Reguladores y Banqueros. Ricardo Fernández, durante la jornada inaugural del Congreso Bancario Internacional para Reguladores y Banqueros.
Ricardo Fernández, durante la jornada inaugural del Congreso Bancario Internacional para Reguladores y Banqueros. LA PRENSA/Luis García

El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, se unió a las críticas por la inclusión de Panamá en una nueva lista de alto riesgo para el blanqueo de capitales, propuesta por la Comisión Europea y que debe ser ratificada por el Parlamento Europeo.

Fernández calificó esta decisión de injusta y cuestionó, como han hecho el Gobierno Nacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los métodos utilizados por el ejecutivo europeo.

"Yo no he visto ningún visitante de la Unión Europea haciéndonos una evaluación", dijo Fernández en la jornada inaugural del Congreso Bancario Internacional para Reguladores y Banqueros, que se celebra en un hotel de la capital.

El regulador bancario dijo que el reporte de Europa no incluye los escándalos que se producen en su propio territorio y, además, "no hace justicia sobre los avances" logrados por Panamá, que en los últimos años ha modificado su marco legal precisamente para reforzar el combate contra el lavado de capitales.

Lea aquí: Una lista ‘opaca’ y ‘hostil’ hacia Panamá

Fernández dijo que en el ámbito bancario se han efectuado más de 150 inspecciones o auditorías de acuerdo al nuevo marco legal, que se ha reforzado el personal y se le ha dado más de 8 mil horas de capacitación, además de fortalecer el gobierno corporativo.

"En el país ha habido un cambio de chip y esto lo reconocen los bancos corresponsales, las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional".

Si el Parlamento Europeo ratifica la lista propuesta por la Comisión, los bancos del viejo continente deberán hacer una debida diligencia ampliada sobre las relaciones que tengan con los países señalados.

Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo que el hecho de tener que hacer procesos ampliados implica mayores costos y algunos bancos podrían tomar la decisión de no mantener las relaciones con Panamá por el tamaño del mercado.

Una menor captación de fondos de bancos corresponsales agravaría la tendencia local de menores depósitos, que son los recursos que utilizan los bancos para prestar a sus clientes.

"Si no tenemos la materia prima a través de depósitos o líneas de corresponsales, la consecuencia inmediata es la desaceleración del crédito y el encarecimiento de fondos para nuestros clientes y para los bancos", apuntó Sentmat.

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Corporación La Prensa, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo más Visto Nuevo Comentado

Lo último en La Prensa

poeta y pensador cubano Muere Roberto Fernández Retamar, presidente de las Casas de las Américas

Roberto Fernández Retamar fue poeta, ensayista y promotor cultural. Roberto Fernández Retamar fue poeta, ensayista y promotor cultural.
Roberto Fernández Retamar fue poeta, ensayista y promotor cultural. Tomada de internet

El poeta e intelectual cubano Roberto Fernández Retamar falleció este sábado en la isla a los 89 años, informó la Casa de las ...

logra segunda posición Ian Mock clasifica al Hope Latinoamericano de tenis de mesa

Ian Mock e Ian Morales obtuvieron los dos cupos. Ian Mock e Ian Morales obtuvieron los dos cupos.
Ian Mock e Ian Morales obtuvieron los dos cupos. Cortesía

El tenimesita Ian Mock se clasificó al Hope Latinoamericano, que se realizará en Puerto Rico, del 29 de septiembre al 3 de ...

se trata de seis marcas de licor Costa Rica en alerta ante 19 muertes por alcohol adulterado con metanol

Policías municipales de San José decomisaron en una distribuidora cajas del Aguardiente Timbuka. Policías municipales de San José decomisaron en una distribuidora cajas del Aguardiente Timbuka.
Policías municipales de San José decomisaron en una distribuidora cajas del Aguardiente Timbuka. Tomado de La Nación

Costa Rica está en alerta debido a diversos casos de intoxicación con alcohol adulterado con metanol, que han dejado un saldo ...