El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), emitió nuevas licencias a favor de Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde el 5 de mayo pasado en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
Este viernes se extendió el plazo para que ambas entidades –actualmente bajo el control de las superintendencias de Bancos (SBP) y del Mercado de Valores (SMV)– tengan acceso al sistema financiero estadounidense, hasta el 22 de julio de 2016. La licencia anterior los facultaba solo hasta el 14 de junio.
Las licencias fueron otorgadas para permitir la viabilidad de las gestiones que realizan el administrador interino de Balboa Bank & Trust, Francisco Escoffery, y la interventora de Balboa Securities, Rosaura González.
El tesorero de la junta directiva del banco y de la casa de valores es Nidal Waked, identificado por el Departamento del Tesoro como cabecilla, junto a su tío Abdul Waked, de la denominada The Waked Money Laundering Organization (Waked MLO).
Ambos fueron incluidos en la Lista Clinton, junto a siete personas más y 68 sociedades y empresas, incluyendo Balboa Bank & Trust y Balboa Securities.
Nidal Waked está detenido en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por la Corte del Distrito Sur de la Florida por cargos de lavado de dinero y fraude bancario. Si es hallado culpable, enfrentaría una condena de hasta 50 años de prisión.
Licencia amplía términos a la administración de Soho Mall
El Departamento del Tesoro estadounidense también amplió los términos de la licencia expedida a favor de Soho Mall, propiedad de Abdul Waked.
Los administradores del centro comercial solo tendrán que ser reportadas las transacciones relacionadas con la operación, los contratos u otros acuerdos relacionados al mantenimiento del inmueble.