La Dirección General de Ingresos (DGI) presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presunta defraudación fiscal. Se trata de la primera denuncia presentada por el delito de defraudación fiscal, establecido en la Ley 70 de 31 de enero de 2019, que elevó la defraudación al fisco por más de 300 mil dólares en un año fiscal a delito de carácter penal y precedente de blanqueo de capitales.
La denuncia fue presentada el jueves en la tarde por el propio director general de Ingresos, Publio de Gracia, y anunciada ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado.
El MEF señaló que la investigación inició en la vía administrativa por inexactitudes respecto a obligaciones en el impuestos sobre la renta y en el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms), determinando una suma defraudada superior a $1 millón.
El pasado mes de octubre se conoció que la DGI había remitido al Tribunal Administrativo Tributario (TAT) el primer informe por presunta defraudación fiscal. “El TAT debe confirmar que la DGI haya realizado las investigaciones pertinentes y contemos con los documentos de prueba suficientes para remitir la denuncia al Ministerio Público”, explicó entonces la jefa del Departamento de Defraudación Fiscal de la DGI, Lilia Sáez.
La aprobación de la ley en 2019 se dio como parte de los esfuerzos del país por mejorar sus regímenes para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. De Gracia dijo, según la nota del MEF, que las instituciones tienen la capacidad de investigar y llevar ante las autoridades competentes una investigación por posible defraudación fiscal.
Informó, además, que la sección de Evasión y Defraudación Fiscal de la entidad, mantiene en investigación un centenar de casos.
