El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) certificar si bancos locales reportaron alguna actividad sospechosa de la firma Mossack Fonseca, investigada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
UAF REVISARÁ ANTECEDENTES DE MOSSACK FONSECA EN BANCOS
El Segundo Tribunal Superior Penal ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) determinar si alguna entidad bancaria desplegó alertas o banderas rojas de transacciones realizadas por la firma Mossack Fonseca.
Esta revisión forma parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada sobre la creación de sociedades offshore, presuntamente usadas para blanqueo de capitales.
El Segundo Tribunal ordenó a la UAF este peritaje, tras acoger un recurso presentado por Guillermina McDonald, abogada de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack –socios fundadores de Mossack Fonseca–, según se informó en un edicto colgado en la sede de ese Juzgado Decimoctavo Penal.
Con esta decisión, el tribunal reformó la decisión dictada por el Juzgado Decimoctavo Penal el 9 de noviembre de 2017, de negar la práctica de dicha prueba solicitada por McDonald.
Como parte de su fallo, el Segundo Tribunal ordenó a la jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, que gire un oficio a la UAF para que realice una verificación en los bancos locales, a fin de determinar si existen reportes relacionados con alguna transacción bancaria sospechosa ligada a la firma Mossack Fonseca.
El tribunal también dispuso que, de ser afirmativa la respuesta, se especifique la entidad bancaria y la fecha en que se produjo dicha transacción sospechosa.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada formuló cargos a Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora, Edison Teano y María Mercedes Riaño por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la creación de múltiples sociedades offshore.
El pasado mes de diciembre, la jueza Marquínez también autorizó un interrogatorio a un teniente de la Unidad de Análisis de Estadísticas y Difusión de la Dirección de Investigación Judicial, que analizó algunas de las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca.
La investigación a la firma de abogados se inició en el año 2016, luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó una filtración de 11.5 millones de documentos de la firma, en los que políticos, artistas, delincuentes, entre otros, habrían usado sociedades anónimas para el blanqueo de capitales y evadir impuestos en diferentes partes del mundo.