José González PinillaHace 7 añosMedrano ya ocupó el cargo de viceministra y "tiene una amplia experiencia en el manejo de las finanzas públicas, y se integra al equipo que lidera el ministro Héctor Alexander", destaca la nota.
La UAF fue creada en 1995 y adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Wilfredo JordánHace 7 añosLa UAF fue creada en 1995 como una entidad de seguridad del Estado, de carácter administrativo, adscrita al Ministerio de la Presidencia, para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El formulario consta de varias pantallas en las que se va introduciendo informac
Roberto González JiménezHace 7 añosLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la organización Crime Stoppers lanzaron este miércoles 15 de mayo una plataforma digital que permite a ciudadanos reportar posibles casos de blanqueo de capitales.
Entre los incluidos en la lista se encuentran: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tibisay Lucena.
Getzalette ReyesHace 8 añosMáximas autoridades del Colegio Nacional Electoral de Venezuela también se encuentran en la lista, como los rectores Sandra Oblitas Ruzza, Tania D'Amelio y Socorro Elizabeth Hernández.
Fiscal segundo contra la delincuencia organizada, Rómulo Bethancourt (centro).
Olmedo RodríguezHace 8 añosEste caso se inició de ofició en Panamá cuando en Brasil se dio a conocer la etapa 22 de la operación Lava Jato, que involucra a la empresa constructora brasileña OAS que, de acuerdo con los fiscales brasileños, sirvió para encubrir sobornos.
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca
Juan Manuel DíazHace 8 añosEl Segundo Tribunal Superior Penal ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) determinar si alguna entidad bancaria desplegó alertas o banderas rojas de transacciones realizadas por la firma Mossack Fonseca.
Amado Barahona, exjefe de la UAF, mantiene las medidas cautelares de arresto domiciliario e impedimento de salida d
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn un fallo del 19 de diciembre pasado, el juez Carrasquilla consideró como correcto el arresto domiciliario que impuso el 17 de agosto de 2017 la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga la citada causa penal y agregó que esta es proporcional a los indicios que se mantienen en contra del imputado.
Ministerio Público insiste que las transacciones de Jaime Lasso y la Fundación Don James ya fueron investigadas
Redacción de La PrensaHace 9 años"Las personas naturales y jurídicas, así como las transacciones de las cuentas bancarias que forman parte de los expedientes arriba descritos corresponde [a] los mismos hechos investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso Odebrecht", recalca la nota de prensa de la PGN.
La Fiscalía Especial Anticorrupción adelanta los procesos relacionados con Odebrecht.
Olmedo RodríguezHace 9 años"En tal caso, correría a partir de dicha detención el término de dos meses para remitir el expediente con la respectiva vista fiscal, para no caer en violación de los principios de legalidad y del debido proceso", advirtió el juzgado.
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn un edicto fijado en el Juzgado Tercero Penal se anuncia que se corre traslado del pedido presentado por la defensa legal de Reyes al Ministerio Público para que dé su opinión.
