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TEMA: UAF (Unidad de Análisis Financiero)

INVESTIGACIÓN

Fiscalía cita a exjefe de UAF en caso Odebrecht

Juan Manuel DíazHace 9 añosFuentes judiciales informaron a este medio que a Barahona se le exigirá que explique cuál fue el papel de la UAF en la vigilancia de las transacciones hechas desde las cuentas que mantenía Constructora Internacional del Sur en Credicorp Bank y Multibank.

TIENEN QUE REGISTRARSE EN LA UAF

Corredores de seguros se exponen a perder licencia

Roberto González JiménezHace 9 añosLa Ley 23 de 2015, que creó el nuevo régimen para prevenir el blanqueo de capitales, identifica a las aseguradoras y corredores de seguros como sujetos obligados; es decir, que tienen la obligación de reportar a la unidad de inteligencia cualquier transacción sospechosa. En caso de que no hayan sido testigos de ninguna operación de este tipo, también deben reportarlo, así como determinadas transacciones en efectivo.

MEDIDAS

Oenegés del país son capacitadas contra el blanqueo de capitales

Andrea GalloHace 9 años

BLANQUEO DE CAPITALES

Nuevo enfoque: evaluar el riesgo

Roberto González JiménezHace 9 añosEl Gobierno de Panamá y el sector privado están adoptando este nuevo enfoque y en enero de este año se presentó una evaluación nacional de riesgos, un documento que precede a la estrategia nacional de riesgos. En él se identifican las principales amenazas y las actividades que pueden ser utilizadas para el blanqueo.

INFORME FINAL DEL COMITé DE EXPERTOS INDEPENDIENTES

Panamá debe asumir cambios estructurales

Yolanda SandovalHace 10 añosEl comité de expertos encargado de proponer medidas que fortalezcan la transparencia del sistema tributario y la lucha contra el blanqueo de capitales recomendó la implementación de un sistema que cambiará la estructura operativa del Estado. Piden la aplicación de nuevas regulaciones para los profesionales ligados a la industria de servicios y el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific

Olmedo RodríguezHace 10 añosLa decisión fue unánime por los magistrados de esta citada Sala, Abel Augusto Zamorano, quien actuó como ponente, Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega.

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales

Olmedo RodríguezHace 10 añosUn total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL

Seguros deben reforzar controles

Roberto González JiménezHace 10 añosEl regulador José Joaquín Riesen explicó que se podrán dar casos en que una aseguradora local trabaje con una reaseguradora estadounidense y esta última esté obligada a suspender la relación cuando el cliente original esté relacionado a temas de blanqueo.

SISTEMÁTICO ESQUEMA DE CORRUPCIÓN

Dignatario de Odebrecht Panamá, ligado a coimas

Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosDicho departamento se ubicaba en Odebrecht Infraestructura, que dirigía el propio Barbosa da Silva, quien aparece como dignatario en la junta directiva de Odebrecht Panamá.

NEGOCIADO MILLONARIO EN EL PAGO DE IMPUESTOS

Cristóbal Salerno revela que entregó otro millón a Luis Cucalón

Olmedo RodríguezHace 11 años

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