TEMA: UAF (Unidad de Análisis Financiero)
INVESTIGACIÓN
Fiscalía cita a exjefe de UAF en caso Odebrecht
Hace 9 añosFuentes judiciales informaron a este medio que a Barahona se le exigirá que explique cuál fue el papel de la UAF en la vigilancia de las transacciones hechas desde las cuentas que mantenía Constructora Internacional del Sur en Credicorp Bank y Multibank.
TIENEN QUE REGISTRARSE EN LA UAF
Corredores de seguros se exponen a perder licencia
Hace 9 añosLa Ley 23 de 2015, que creó el nuevo régimen para prevenir el blanqueo de capitales, identifica a las aseguradoras y corredores de seguros como sujetos obligados; es decir, que tienen la obligación de reportar a la unidad de inteligencia cualquier transacción sospechosa. En caso de que no hayan sido testigos de ninguna operación de este tipo, también deben reportarlo, así como determinadas transacciones en efectivo.
BLANQUEO DE CAPITALES
Nuevo enfoque: evaluar el riesgo
Hace 9 añosEl Gobierno de Panamá y el sector privado están adoptando este nuevo enfoque y en enero de este año se presentó una evaluación nacional de riesgos, un documento que precede a la estrategia nacional de riesgos. En él se identifican las principales amenazas y las actividades que pueden ser utilizadas para el blanqueo.
INFORME FINAL DEL COMITé DE EXPERTOS INDEPENDIENTES
Panamá debe asumir cambios estructurales
Hace 10 añosEl comité de expertos encargado de proponer medidas que fortalezcan la transparencia del sistema tributario y la lucha contra el blanqueo de capitales recomendó la implementación de un sistema que cambiará la estructura operativa del Estado. Piden la aplicación de nuevas regulaciones para los profesionales ligados a la industria de servicios y el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales.
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific
Hace 10 añosLa decisión fue unánime por los magistrados de esta citada Sala, Abel Augusto Zamorano, quien actuó como ponente, Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales
Hace 10 añosUn total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL
Seguros deben reforzar controles
Hace 10 añosEl regulador José Joaquín Riesen explicó que se podrán dar casos en que una aseguradora local trabaje con una reaseguradora estadounidense y esta última esté obligada a suspender la relación cuando el cliente original esté relacionado a temas de blanqueo.
SISTEMÁTICO ESQUEMA DE CORRUPCIÓN
Dignatario de Odebrecht Panamá, ligado a coimas
Hace 11 añosDicho departamento se ubicaba en Odebrecht Infraestructura, que dirigía el propio Barbosa da Silva, quien aparece como dignatario en la junta directiva de Odebrecht Panamá.
NEGOCIADO MILLONARIO EN EL PAGO DE IMPUESTOS