TEMA: UAF (Unidad de Análisis Financiero)
Las tareas de Panamá para salir de la lista gris del GAFI
Hace 12 añosEn los últimos meses del pasado Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) a ejecutar acciones que le permitirían al país salir de la lista gris en la que fue incluido en junio por las deficiencias en las luchas contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
PLAN DE ACCIóN PACTADO CON EL GAFI
Junio de 2015, clave para salir de lista gris
Hace 12 añosPanamá adecuará el marco legal para fortalecer sus estructuras en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo antes de junio de 2015.
´La UAF se utilizó para espiar cuentas de opositores´
Hace 12 añosÁlvaro Alemán Healy, ministro de la Presidencia designado, aseguró que el Consejo de Seguridad y la Unidad de Análisis Financiero serán evaluados.INVESTIGACIONES
MP da curso a procesos
Hace 12 añosLa procuradora general de la Nación, Ana Belfon, informó de que remitió a la Unidad Especializada de Delitos Financieros, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, el informe enviado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre los supuestos depósitos bancarios relacionados con el candidato presidencial Juan Carlos Varela.
UAF, en silencio tras acusación a Vicepresidente
Hace 12 añosLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha guardado silencio absoluto en Panamá, a pesar de que un medio de Estados Unidos vinculó al vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, en un supuesto caso de blanqueo de capitales.
SUPUESTA INVESTIGACIóN POR LAVADO DE DINERO