Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: UAF (Unidad de Análisis Financiero)


    Delegación del Departamento de Seguridad de Estados Unidos visita Panamá
    Delegación del Departamento de Seguridad de Estados Unidos visita Panamá

    Delegación del Departamento de Seguridad de Estados Unidos visita Panamá

    Hace 12 años


    Junio de 2015, clave para salir de lista gris
    La Presidencia de la República ha expresado que fortalecer las estructuras contra el lavado de capitales es un tema de Estado, según la Superintendencia de Bancos.
    PLAN DE ACCIóN PACTADO CON EL GAFI

    Junio de 2015, clave para salir de lista gris

    Hace 12 añosPanamá adecuará el marco legal para fortalecer sus estructuras en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo antes de junio de 2015.
    Las tareas de Panamá para salir de la lista gris del GAFI
    Reputación del centro financiero, afectada por lista.

    Las tareas de Panamá para salir de la lista gris del GAFI

    Hace 12 añosEn los últimos meses del pasado Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) a ejecutar acciones que le permitirían al país salir de la lista gris en la que fue incluido en junio por las deficiencias en las luchas contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
    ´La UAF se utilizó para espiar cuentas de opositores´

    ´La UAF se utilizó para espiar cuentas de opositores´

    Hace 12 añosÁlvaro Alemán Healy, ministro de la Presidencia designado, aseguró que el Consejo de Seguridad y la Unidad de Análisis Financiero serán evaluados.
    MP da curso a procesos
    INVESTIGACIONES

    MP da curso a procesos

    Hace 12 añosLa procuradora general de la Nación, Ana Belfon, informó de que remitió a la Unidad Especializada de Delitos Financieros, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, el informe enviado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre los supuestos depósitos bancarios relacionados con el candidato presidencial Juan Carlos Varela.
    Lasso reprocha a UAF por usar información reservada para atacar a Varela
    Lasso reprocha a UAF por usar información reservada para atacar a Varela

    Lasso reprocha a UAF por usar información reservada para atacar a Varela

    Hace 12 años


    Funcionarios de la UAF a prisión, si divulgan información
    Funcionarios de la UAF a prisión, si divulgan información

    Funcionarios de la UAF a prisión, si divulgan información

    Hace 12 años


    UAF, ausente ante escándalo
    La sede de la Unidad de Análisis Financiero se encuentra en el interior de la base del Servicio de Protección Institucional en Corozal. LA PRENSA/Archivo.
    SUPUESTA INVESTIGACIóN POR LAVADO DE DINERO

    UAF, ausente ante escándalo

    Hace 12 añosDos días después de que el Diario de las Américas publicara una supuesta vinculación de la campaña del candidato a la Presidencia de la República, Juan Carlos Varela, con un caso de lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) citada en las publicaciones como una de las fuentes de la información no ha explicado si existe una investigación abierta contra el Vicepresidente de la República ni cómo se filtró una información confidencial al rotativo de Florida.
    UAF, en silencio tras acusación a Vicepresidente
    La UAF es la entidad encargada de investigar operaciones sospechosas de lavado de dinero. LA PRENSA/Archivo.

    UAF, en silencio tras acusación a Vicepresidente

    Hace 12 añosLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha guardado silencio absoluto en Panamá, a pesar de que un medio de Estados Unidos vinculó al vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, en un supuesto caso de blanqueo de capitales.

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    • Una mina a tajo abierto en las selvas del río Boquerón, 1980. Leer más
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