Mayte Pellegrini, única detenida por el caso de fraude económico en contra de la casa de valores Financial Pacific (FP), afirmó que la Fiscalía Decimotercera ignoró un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que señalaba que a través de dicha empresa se hicieron pagos a compañías que en realidad eran comisiones para sus directivos Iván Clare y West Valdés.
En su declaración rendida el pasado viernes Pellegrini aseguró que el informe de la UAF evidencia la existencia de transacciones por montos de hasta $500 mil canalizados a través de la cuenta Kasutai, que eran pagos de comisiones para Clare y Valdés. Dijo que este mismo tipo de movimiento fue detectado por la UAF desde la cuenta Financial Forex, vinculada a ambos directivos. A la vez, plantea que Financial Forex suministró información falsa y omitió datos de quiénes eran los verdaderos beneficiarios de los fondos manejados a través de dicha cuenta.
Según Pellegrini, la UAF puso en conocimiento de la fiscalía que FP brindaba depósitos a plazo fijo disfrazados a través de la figura de money market.
También alegó que el citado informe plantea que Valdés informó al FPB Bank que Financial Forex era una subsidiaria de FP, lo que se contradice con la indagatoria rendida por este.
Destacó que la fiscalía nunca investigó de dónde provinieron los $12 millones que FP utilizó para cubrir el sobregiro que mantenía la empresa. Aunado a ello, señaló que desde 2012 hizo saber a la fiscalía que ella padecía el síndrome de Osler–Weber–Rendu (formación anormal de vasos sanguíneos), pero los exámenes con esa información nunca fueron aceptados y no fue hasta 2014 cuando dichos documentos aparecieron.
El caso inicialmente fue instruido por la Fiscalía Decimotercera, a cargo de Julio César Laffaurie, pero este fue recusado por enemistad manifiesta por el abogado Kevin Moncada, del equipo de la defensa de Pellegrini, y fue separado del proceso.