Uaf

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

transparencia financiera /
Ejecutivo reorganiza Unidad de Análisis Financiero y comisión antiblanqueo

El Gobierno aprobó dos decretos ejecutivos con los que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el ...

casa de valores /
'Dato de la Unidad de Análisis Financiero fue ignorado': Mayte Pellegrini

Mayte Pellegrini, única detenida por el caso de fraude económico en contra de la casa de valores Financial Pacific (FP), afirmó que la Fiscalía Decimotercera ignoró un informe de la Unidad de ...

Panorama /
Enma Reyes, exdirectora de la UAF, pide nulidad de indagatoria

Cinco incidentes de controversia fueron interpuestos por cuatro acusados por supuestos delitos de corrupción de funcionario público por dar a conocer información clasificada de la Unidad de ...

JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS /
Piden juicio para Alejandro Moncada Luna

Políticos, representantes de gremios y miembros de la sociedad civil manifestaron su indignación por la noticia: el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, y su ...

Lista gris /
Panamá presenta informe sobre avances en la lucha contra lavado de capitales

Panamá presentó ayer en Miami, Estados Unidos, un informe a representantes del Grupo Revisor de las Américas y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) sobre los avances del país en ...

Economía /
Panamá refuerza programa para prevenir blanqueo de capitales y terrorismo

PANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- Panamá reforzó su programa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su sistema financiero, con la creación de una oficina que estará ...

INVESTIGACIÓN /
Posible sobrecosto en la Unidad de Análisis Financieros

Un crédito adicional por 695 mil dólares fue aprobado por el Consejo de Gabinete en mayo de 2013 –a cargo del entonces presidente Ricardo Martinelli– para remozar las oficinas de la Unidad de ...

Panorama /
Ministerio Público investiga supuesto sobrecosto en obras de la Unidad de Análisis Financiero

Un supuesto sobrecosto de $495 mil por obras de remozamiento en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue denunciado de manera anónima al Ministerio Público (MP).La acción penal se sustenta en ...

Ereida Prieto-Barreiro /
Exdirectora de la UAF tenía fina tina de baño en su oficina

Una tina de baño con finos acabados y pisos de madera, son algunos de los hallazgos en la oficina principal de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), que administró como directora, Enma Reyes.El ...

fondos públicos /
Unidad de Análisis Financiero, entre lujos y contratos directos

Aunque el Programa de Ayuda Nacional (PAN) se creó para brindar respuesta a los sectores más pobres del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –a cargo en ese momento de Enma Reyes– lo ...

Ereida Prieto-Barreiro /
El PAN remodeló oficinas de la UAF

El Programa de Ayuda Nacional (PAN) pagó más de medio millón de dólares en remodelaciones y la compra de mobiliario de lujo para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que dirigía Emma Reyes, en ...

Ver más

Por si te lo perdiste

Calixto Mendoza, artesano y promotor de los tejedores de sombreros en La Concepción.
Alexander Arosemena - LP

Tradiciones Sombreros Mendoza, proyecto familiar

Denuncian incrementos en el sector agrícola Santeños protestan contra el alza de la energía eléctrica

Para este lunes 16 de julio están previstas más manifestaciones en Los Santos y todo el país.
Especial para La Prensa/A. Cortez

DICE QUE ESTÁ NERVIOSA Stormy Daniels vuelve a bailar, pero ahora sin tocar

La actriz, de 39 años, fue acusada de tres cargos menores.
AP

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

ZONA AGRÍCOLA MOP evalúa los daños causados por los deslizamientos en Cerro Punta

Las lluvias han dejado daños en al menos cuatro comunidades de Cerro Punta. Las lluvias han dejado daños en al menos cuatro comunidades de Cerro Punta.
Las lluvias han dejado daños en al menos cuatro comunidades de Cerro Punta. CORTESÍA/MOP

Tras los deslizamientos de tierra que se registraron el pasado fin de semana en la comunidad de Cerro Punta, en la provincia ...

BALANCE Triunfo futbolístico impulsará moral francesa, no la economía

Miles de fanáticos franceses esperan este lunes 16 de julio a los integrantes de la selección nacional de fútbol. Miles de fanáticos franceses esperan este lunes 16 de julio a los integrantes de la selección nacional de fútbol.
Miles de fanáticos franceses esperan este lunes 16 de julio a los integrantes de la selección nacional de fútbol. AP

La victoria de Francia en la Copa Mundial de Fútbol le dio al país un necesario impulso moral, tras una década de mal ánimo ...

DOCENTES MANTIENEN MEDIDA Meduca reitera que hoy es un día normal de clases

El pasado 12 de julio el Meduca aclaró que el proceso de enseñanza-aprendizaje no debía ser suspendido. El pasado 12 de julio el Meduca aclaró que el proceso de enseñanza-aprendizaje no debía ser suspendido.
El pasado 12 de julio el Meduca aclaró que el proceso de enseñanza-aprendizaje no debía ser suspendido. LA PRENSA/Archivo