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transparencia financiera /
Ejecutivo reorganiza Unidad de Análisis Financiero y comisión antiblanqueo

El Gobierno aprobó dos decretos ejecutivos con los que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el ...

casa de valores /
'Dato de la Unidad de Análisis Financiero fue ignorado': Mayte Pellegrini

Mayte Pellegrini, única detenida por el caso de fraude económico en contra de la casa de valores Financial Pacific (FP), afirmó que la Fiscalía Decimotercera ignoró un informe de la Unidad de ...

Panorama /
Enma Reyes, exdirectora de la UAF, pide nulidad de indagatoria

Cinco incidentes de controversia fueron interpuestos por cuatro acusados por supuestos delitos de corrupción de funcionario público por dar a conocer información clasificada de la Unidad de ...

JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS /
Piden juicio para Alejandro Moncada Luna

Políticos, representantes de gremios y miembros de la sociedad civil manifestaron su indignación por la noticia: el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, y su ...

Lista gris /
Panamá presenta informe sobre avances en la lucha contra lavado de capitales

Panamá presentó ayer en Miami, Estados Unidos, un informe a representantes del Grupo Revisor de las Américas y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) sobre los avances del país en ...

Economía /
Panamá refuerza programa para prevenir blanqueo de capitales y terrorismo

PANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- Panamá reforzó su programa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su sistema financiero, con la creación de una oficina que estará ...

INVESTIGACIÓN /
Posible sobrecosto en la Unidad de Análisis Financieros

Un crédito adicional por 695 mil dólares fue aprobado por el Consejo de Gabinete en mayo de 2013 –a cargo del entonces presidente Ricardo Martinelli– para remozar las oficinas de la Unidad de ...

Panorama /
Ministerio Público investiga supuesto sobrecosto en obras de la Unidad de Análisis Financiero

Un supuesto sobrecosto de $495 mil por obras de remozamiento en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue denunciado de manera anónima al Ministerio Público (MP).La acción penal se sustenta en ...

Ereida Prieto-Barreiro /
Exdirectora de la UAF tenía fina tina de baño en su oficina

Una tina de baño con finos acabados y pisos de madera, son algunos de los hallazgos en la oficina principal de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), que administró como directora, Enma Reyes.El ...

fondos públicos /
Unidad de Análisis Financiero, entre lujos y contratos directos

Aunque el Programa de Ayuda Nacional (PAN) se creó para brindar respuesta a los sectores más pobres del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –a cargo en ese momento de Enma Reyes– lo ...

Ereida Prieto-Barreiro /
El PAN remodeló oficinas de la UAF

El Programa de Ayuda Nacional (PAN) pagó más de medio millón de dólares en remodelaciones y la compra de mobiliario de lujo para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que dirigía Emma Reyes, en ...

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Se revisarán las cámaras de video vigilancia en la zona franca. Especial para La Prensa/Migdalia Grinard

“Implementaremos medidas enérgicas para prevenir y corregir estos hechos que no están acorde con la misión de nuestra zona ...

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