Juan Manuel DíazHace 9 mesesEl Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva la investigación de oficio abierta contra el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands.
El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) estuvo bajo la dirección del exdiputado Hector Brands entre abril de 2021 y febrero de 2023. LP/Richard Bonilla.
Mónica PalmHace 11 mesesLa Fiscalía Anticorrupción visitó las oficinas de Pandeportes para solicitar información “como parte de las investigaciones por peculado”.
Las 14 fincas hipotecadas están en Red Frog Beach Club, en isla Bastimentos.
Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Unidad de Análisis Financiero alertó al Ministerio Público (MP) sobre funcionarios implicados en una red de blanqueo de capitales que recibieron pagos de $5 mil, $4 mil y $2 mil para otorgar un contrato a una empresa para el suministro y transporte de sustancias químicas controladas.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada mantiene una investigación en curso contra el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) por presunto blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 2 añosUn abogado del Suntracs le contó a La Prensa que la investigación se inició el 5 de enero pasado, a partir de un informe de la UAF, que documentaba movimientos “sospechosos” de fondos pertenecientes al sindicato.
Isabel Pérez Henríquez. Cortesía/Presidencia de Panamá
José González PinillaHace 4 añosIsabel Pérez Henríquez fue designada este martes, 15 de marzo, por el presidente Laurentino Cortizo como nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en reemplazo de David Saied, que ejercía el cargo desde agosto de 2019.
Panamá desarrollará un sistema de evaluación de riesgos de blanqueo de capitales, estudio que se tomará como base para adoptar políticas contra el lavado.
Roberto González JiménezHace 12 añosEl Gobierno aprobó dos decretos ejecutivos con los que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Estos dos estamentos son claves en la estructura que se gesta para reforzar la lucha contra el lavado de capitales.
Hace 12 años
Mayte Pellegrini, única detenida por el caso de fraude económico en contra de la casa de valores Financial Pacific (FP), afirmó que la Fiscalía Decimotercera ignoró un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que señalaba que a través de dicha empresa se hicieron pagos a compañías que en realidad eran comisiones para sus directivos Iván Clare y West Valdés.
Hace 12 añosCinco incidentes de controversia fueron interpuestos por cuatro acusados por supuestos delitos de corrupción de funcionario público por dar a conocer información clasificada de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y supuestos sobrecostos en los trabajos de remodelación de la oficina de esa entidad.
