Panamá, 24 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    TEMA: uaf


    Héctor Brands no tiene medidas cautelares y puede salir del país
    Héctor Brands fue devuelto al país el viernes por la noche. LP/Isaac Ortega
    Exdirector de Pandeportes

    Héctor Brands no tiene medidas cautelares y puede salir del país

    Juan Manuel DíazHace 8 mesesEl Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva la investigación de oficio abierta contra el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands.
    Procurador confirma investigación a Héctor Brands; fiscalía realiza diligencias y no descarta incluir a Katleen Levy
    El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) estuvo bajo la dirección del exdiputado Hector Brands entre abril de 2021 y febrero de 2023. LP/Richard Bonilla.
    Fiscalía anticorrupción

    Procurador confirma investigación a Héctor Brands; fiscalía realiza diligencias y no descarta incluir a Katleen Levy

    Mónica PalmHace 10 mesesLa Fiscalía Anticorrupción visitó las oficinas de Pandeportes para solicitar información “como parte de las investigaciones por peculado”.
    ¿Cómo el Suntracs hipotecó tierras de extrabajadores a su propia cooperativa?
    Las 14 fincas hipotecadas están en Red Frog Beach Club, en isla Bastimentos.

    ¿Cómo el Suntracs hipotecó tierras de extrabajadores a su propia cooperativa?

    Mónica PalmHace 1 añoEl sindicato transfirió $3 millones a su cooperativa, que luego se los “prestó” de vuelta con tierras ajenas.
    UAF expone red de funcionarios del Ministerio Público vinculados a blanqueo de capitales
    La audiencia se celebró en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial, ubicado en Plaza Ágora.
    investigación de la Fiscalía Especializada

    UAF expone red de funcionarios del Ministerio Público vinculados a blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Unidad de Análisis Financiero alertó al Ministerio Público (MP) sobre funcionarios implicados en una red de blanqueo de capitales que recibieron pagos de $5 mil, $4 mil y $2 mil para otorgar un contrato a una empresa para el suministro y transporte de sustancias químicas controladas.
    Fiscalía investiga al Suntracs por el supuesto delito de blanqueo de capitales
    La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada mantiene una investigación en curso contra el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) por presunto blanqueo de capitales.
    Investigación

    Fiscalía investiga al Suntracs por el supuesto delito de blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 2 añosUn abogado del Suntracs le contó a La Prensa que la investigación se inició el 5 de enero pasado, a partir de un informe de la UAF, que documentaba movimientos “sospechosos” de fondos pertenecientes al sindicato.
    Cortizo designa a Isabel Pérez Henríquez como nueva directora de la UAF; sale del cargo David Saied
    Isabel Pérez Henríquez. Cortesía/Presidencia de Panamá
    ENTIDAD

    Cortizo designa a Isabel Pérez Henríquez como nueva directora de la UAF; sale del cargo David Saied

    José González PinillaHace 4 añosIsabel Pérez Henríquez fue designada este martes, 15 de marzo, por el presidente Laurentino Cortizo como nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en reemplazo de David Saied, que ejercía el cargo desde agosto de 2019.
    Ejecutivo reorganiza Unidad de Análisis Financiero y comisión antiblanqueo
    Panamá desarrollará un sistema de evaluación de riesgos de blanqueo de capitales, estudio que se tomará como base para adoptar políticas contra el lavado.
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    Ejecutivo reorganiza Unidad de Análisis Financiero y comisión antiblanqueo

    Roberto González JiménezHace 12 añosEl Gobierno aprobó dos decretos ejecutivos con los que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Estos dos estamentos son claves en la estructura que se gesta para reforzar la lucha contra el lavado de capitales.
    'Dato de la Unidad de Análisis Financiero fue ignorado': Mayte Pellegrini
    0_20141205htHkZh
    CASA DE VALORES

    'Dato de la Unidad de Análisis Financiero fue ignorado': Mayte Pellegrini

    Hace 12 años Mayte Pellegrini, única detenida por el caso de fraude económico en contra de la casa de valores Financial Pacific (FP), afirmó que la Fiscalía Decimotercera ignoró un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que señalaba que a través de dicha empresa se hicieron pagos a compañías que en realidad eran comisiones para sus directivos Iván Clare y West Valdés.
    Enma Reyes, exdirectora de la UAF, pide nulidad de indagatoria
    LA PRENSA/Archivo.

    Enma Reyes, exdirectora de la UAF, pide nulidad de indagatoria

    Hace 12 añosCinco incidentes de controversia fueron interpuestos por cuatro acusados por supuestos delitos de corrupción de funcionario público por dar a conocer información clasificada de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y supuestos sobrecostos en los trabajos de remodelación de la oficina de esa entidad.
    Piden juicio para Alejandro Moncada Luna
    Martinelli y Moncada Luna, en diciembre de 2013. LA PRENSA/ARCHIVO.
    JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS

    Piden juicio para Alejandro Moncada Luna

    Hace 12 añosPolíticos, representantes de gremios y miembros de la sociedad civil manifestaron su indignación por la noticia: el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, y su esposa Pilar, adquirieron con salarios de funcionarios dos apartamentos valorados en 1 millón 724 mil 200 dólares. Pagaron en efectivo.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Alcaldía de Panamá cancela solicitud de un préstamo de $27.2 millones que pediría a Multibank. Leer más
    • Coiba, minería y arrecifes: El giro del discurso ambiental de Juan Carlos Navarro. Leer más
    • Corte mantiene cierre de cooperativa del Suntracs; obreros presentan recurso ante CIDH. Leer más
    • El Minsa concede contrato millonario a la que fue empresa del ministro Boyd. Leer más
    • En medio de la cumbre de la OEA, estos son los cierres de vías en la ciudad. Leer más
    • Una mina a tajo abierto en las selvas del río Boquerón, 1980. Leer más
    • La punta del iceberg: el escándalo de los títulos falsos le habría costado $100 millones al Estado. Leer más