TEMA: uaf
Exdirector de Pandeportes
Héctor Brands no tiene medidas cautelares y puede salir del país
Hace 1 añoEl Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva la investigación de oficio abierta contra el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands.
Fiscalía anticorrupción
Procurador confirma investigación a Héctor Brands; fiscalía realiza diligencias y no descarta incluir a Katleen Levy
Hace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción visitó las oficinas de Pandeportes para solicitar información “como parte de las investigaciones por peculado”.
¿Cómo el Suntracs hipotecó tierras de extrabajadores a su propia cooperativa?
Hace 1 añoEl sindicato transfirió $3 millones a su cooperativa, que luego se los “prestó” de vuelta con tierras ajenas.
investigación de la Fiscalía Especializada
UAF expone red de funcionarios del Ministerio Público vinculados a blanqueo de capitales
Hace 2 añosLa Unidad de Análisis Financiero alertó al Ministerio Público (MP) sobre funcionarios implicados en una red de blanqueo de capitales que recibieron pagos de $5 mil, $4 mil y $2 mil para otorgar un contrato a una empresa para el suministro y transporte de sustancias químicas controladas.
Investigación
Fiscalía investiga al Suntracs por el supuesto delito de blanqueo de capitales
Hace 3 añosUn abogado del Suntracs le contó a La Prensa que la investigación se inició el 5 de enero pasado, a partir de un informe de la UAF, que documentaba movimientos “sospechosos” de fondos pertenecientes al sindicato.
ENTIDAD
Cortizo designa a Isabel Pérez Henríquez como nueva directora de la UAF; sale del cargo David Saied
Hace 5 añosIsabel Pérez Henríquez fue designada este martes, 15 de marzo, por el presidente Laurentino Cortizo como nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en reemplazo de David Saied, que ejercía el cargo desde agosto de 2019.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Ejecutivo reorganiza Unidad de Análisis Financiero y comisión antiblanqueo
Hace 12 añosEl Gobierno aprobó dos decretos ejecutivos con los que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Estos dos estamentos son claves en la estructura que se gesta para reforzar la lucha contra el lavado de capitales.
CASA DE VALORES
'Dato de la Unidad de Análisis Financiero fue ignorado': Mayte Pellegrini
Hace 12 años Mayte Pellegrini, única detenida por el caso de fraude económico en contra de la casa de valores Financial Pacific (FP), afirmó que la Fiscalía Decimotercera ignoró un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que señalaba que a través de dicha empresa se hicieron pagos a compañías que en realidad eran comisiones para sus directivos Iván Clare y West Valdés.