Panamá, 24 de junio del 2026
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    TEMA: uaf


    Panamá presenta informe sobre avances en la lucha contra lavado de capitales
    Según el organismo internacional, Panamá solamente cumple a cabalidad con una de las 40 recomendaciones del Gafi. LA PRENSA/Luis García.
    LISTA GRIS

    Panamá presenta informe sobre avances en la lucha contra lavado de capitales

    Hace 12 añosPanamá presentó ayer en Miami, Estados Unidos, un informe a representantes del Grupo Revisor de las Américas y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) sobre los avances del país en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
    Panamá refuerza programa para prevenir blanqueo de capitales y terrorismo
    Panamá refuerza programa para prevenir blanqueo de capitales y terrorismo

    Panamá refuerza programa para prevenir blanqueo de capitales y terrorismo

    Hace 12 añosPANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- Panamá reforzó su programa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su sistema financiero, con la creación de una oficina que estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó hoy una fuente oficial.
    Posible sobrecosto en la Unidad de Análisis Financieros
    La asociación de padres de familia del Centro Básico Finca 32, en Changuinola, denunció que la cerca del plantel representa un ‘peligro’ para los niños por la ‘mala fundación’ y
    INVESTIGACIÓN

    Posible sobrecosto en la Unidad de Análisis Financieros

    Hace 12 añosUn crédito adicional por 695 mil dólares fue aprobado por el Consejo de Gabinete en mayo de 2013 –a cargo del entonces presidente Ricardo Martinelli– para remozar las oficinas de la Unidad de Análisis Financieros (UAF). Un avalúo entregado a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a través de una denuncia anónima, asegura que hubo sobrecostos.
    Ministerio Público investiga supuesto sobrecosto en obras de la Unidad de Análisis Financiero
    Enma Reyes LA PRENSA/Archivo.

    Ministerio Público investiga supuesto sobrecosto en obras de la Unidad de Análisis Financiero

    Hace 12 añosUn supuesto sobrecosto de $495 mil por obras de remozamiento en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue denunciado de manera anónima al Ministerio Público (MP).
    Exdirectora de la UAF tenía fina tina de baño en su oficina
    Exdirectora de la UAF tenía fina tina de baño en su oficina

    Exdirectora de la UAF tenía fina tina de baño en su oficina

    Hace 12 añosUna tina de baño con finos acabados y pisos de madera, son algunos de los hallazgos en la oficina principal de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), que administró como directora, Enma Reyes.
    Unidad de Análisis Financiero, entre lujos y contratos directos
    FONDOS PúBLICOS

    Unidad de Análisis Financiero, entre lujos y contratos directos

    Hace 12 añosAunque el Programa de Ayuda Nacional (PAN) se creó para brindar respuesta a los sectores más pobres del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –a cargo en ese momento de Enma Reyes– lo utilizó para adquirir materiales importados de lujo, así como en remodelaciones de sus oficinas.
    El PAN remodeló oficinas de la UAF
    El PAN remodeló oficinas de la UAF

    El PAN remodeló oficinas de la UAF

    Hace 12 añosLas excentricidades de Reyes llegaron hasta solicitar muebles con finos acabados y revestidos de cuero para su oficina, así como la adquisición de productos importados. La UAF es una dependencia de la Presidencia de la República, llamada a vigilar las operaciones sospechosas en el centro bancario panameño.

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