TEMA: uaf
JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS
Piden juicio para Alejandro Moncada Luna
Hace 12 añosPolíticos, representantes de gremios y miembros de la sociedad civil manifestaron su indignación por la noticia: el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna, y su esposa Pilar, adquirieron con salarios de funcionarios dos apartamentos valorados en 1 millón 724 mil 200 dólares. Pagaron en efectivo.
LISTA GRIS
Panamá presenta informe sobre avances en la lucha contra lavado de capitales
Hace 12 añosPanamá presentó ayer en Miami, Estados Unidos, un informe a representantes del Grupo Revisor de las Américas y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) sobre los avances del país en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Panamá refuerza programa para prevenir blanqueo de capitales y terrorismo
Hace 12 añosPANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- Panamá reforzó su programa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su sistema financiero, con la creación de una oficina que estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó hoy una fuente oficial.
Ministerio Público investiga supuesto sobrecosto en obras de la Unidad de Análisis Financiero
Hace 12 añosUn supuesto sobrecosto de $495 mil por obras de remozamiento en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue denunciado de manera anónima al Ministerio Público (MP).
INVESTIGACIÓN
Posible sobrecosto en la Unidad de Análisis Financieros
Hace 12 añosUn crédito adicional por 695 mil dólares fue aprobado por el Consejo de Gabinete en mayo de 2013 –a cargo del entonces presidente Ricardo Martinelli– para remozar las oficinas de la Unidad de Análisis Financieros (UAF). Un avalúo entregado a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a través de una denuncia anónima, asegura que hubo sobrecostos.
Exdirectora de la UAF tenía fina tina de baño en su oficina
Hace 12 añosUna tina de baño con finos acabados y pisos de madera, son algunos de los hallazgos en la oficina principal de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), que administró como directora, Enma Reyes.
FONDOS PúBLICOS
Unidad de Análisis Financiero, entre lujos y contratos directos
Hace 12 añosAunque el Programa de Ayuda Nacional (PAN) se creó para brindar respuesta a los sectores más pobres del país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –a cargo en ese momento de Enma Reyes– lo utilizó para adquirir materiales importados de lujo, así como en remodelaciones de sus oficinas.