Judiciales
Proceso judicial
La Fiscalía aporta informes y peritajes durante la primera semana de juicio por el caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosAl menos 20 testigos y peritos han sido interrogados por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y los abogados defensores en el juicio por el caso 'Panamá Papers'.
Audiencia
Ordenan la detención provisional de una persona vinculada al homicidio de un candidato a vicealcalde en La Chorrera
Hace 2 añosLa jueza de garantías de Panamá Oeste, Ruth Aizpú, decretó la detención provisional para una persona presuntamente vinculada al homicidio de Jorge Luis Franco, candidato a vicealcalde por el partido Realizando Metas (RM) en La Chorrera.
Exclusivo Suscriptores
‘Panama Papers’: la fiscalía interroga a peritos que analizaron información digital obtenida en Mossack & Fonseca
Hace 2 añosHasta ahora han comparecido 13 testigos de los 54 que fueron convocados para el juicio del caso 'Panama Papers'.
AUDIENCIA DE CUMPLIMIENTO
Niegan reemplazo de pena a Giacomo Tamburelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional
Hace 2 añosA solicitud de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción, juez niega reemplazo de pena a Giacomo Tamburelli, sancionado con la pena de 48 meses de prisión, por el delito de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional.ALLANAMIENTO
Capturan a un sospechoso del homicidio del candidato a vicealcalde en La Chorrera
Hace 2 años
Exclusivo Suscriptores
Peritos y testigos desfilan en el juicio del caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosSociedades a la carta, debida diligencia en entredicho, complejas operaciones financieras para ocultar supuestos ilícitos.
CSJ
Corte Suprema de Justicia no admite una denuncia contra Yanibel Ábrego por caso de blanqueo de capitales
Hace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia no admitió una denuncia contra la diputada Yanibel Ábrego por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionada con la compra de terrenos en el área de Condado del Rey.
Exclusivo Suscriptores
La sociedad que esconde los bienes de Martinelli
Hace 2 añosMartello Limited, empresa creada por Marta de Martinelli bajo las leyes de Nueva Zelanda, enmascara el control que tiene Ricardo Martinelli sobre sus bienes en Panamá.
INVESTIGACIONES
Decomisan 1,512 paquetes con droga en un puerto de la provincia de Colón
Hace 2 añosEl Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, decomisó 1,512 paquetes con presunta droga, luego de una diligencia de allanamiento y registro en una carga contenerizada, realizada en un puerto de la provincia de Colón.
Proceso judicial