La investigación de los pagos que hizo Odebrecht a funcionarios y particulares panameños y extranjeros, principalmente a través de la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A., ha revelado la presencia de “un posible grupo delictivo organizado, el cual ha cometido delitos considerados graves, como son el blanqueo de capitales y contra la administración pública”, determinó el juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, al atender una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para prorrogar la etapa de instrucción sumarial.
El 6 de junio pasado, la fiscalía solicitó que al caso se le otorgue el tratamiento de investigación compleja. El juez Carrasquilla, en un fallo del 13 de julio, accedió a la petición y concedió una prórroga “hasta tanto se agote la investigación, una vez se cuente con el resultado del total de las diligencias puestas en práctica y debidamente diligenciadas, siempre y cuando no exista persona detenida”.
Sin embargo, el juez advirtió de que, en el momento en que se ordene la detención preventiva de alguna persona, la fiscalía tendrá dos meses para concluir la investigación y remitir su vista fiscal al Órgano Judicial.
Según la investigación, se pudieron observar las transacciones originadas de diversas sociedades de Odebrecht a Constructora Internacional del Sur, por la suma de $50 millones, "dinero que era transferido a tres de las cinco sociedades panameñas encargadas de pagar coimas a través de bancos suizos y de otros países".
La fiscalía fundamentó su petición señalando que se está en presencia de un grupo delictivo organizado, integrado por más de tres personas, “los cuales han actuado durante varios años, ya que así se ha demostrado con la relación existente entre los mismos”.
“Es una organización que viene operando desde 2009, en la cual sus miembros han interactuado de manera concertada en la ejecución, coordinación y colaboración de los hechos delictivos, creando y utilizando sociedades offshore para el ocultamiento del dinero ilícito, a través de las cuentas bancarias que estas mantenían en diferentes países del mundo”, alega la fiscalía en su petición.
Por este caso, son investigados Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, así como el jefe de la filial de Odebrecht en Panamá, André Campos Rabello, y los exdirectivos de Petrobras Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque, entre otros.