El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales llamó a juicio a 24 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del uso de sociedades creadas en Panamá y que habrían servido para esconder dinero de sobornos pagados por exejecutivos de la empresa ecuatoriana Petroecuador.
A través de su cuenta de twitter, el Ministerio Público informó de la decisión asumida por el Juzgado Tercero Liquidador y que el juicio a los imputados se realizará en abril del 2023.
El 2 de febrero de 2020, la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Primer Tribunal Superior que había declarado nula la investigación adelantada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y dio luz verde para continuar el proceso a los implicados.
La investigación se inició en el 2016, cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público un movimiento inusual de dinero a través de cuentas bancarias y sociedades locales que no podía ser justificado, mientras que autoridades ecuatorianas entregaron a Panamá parte de la investigación efectuada en ese país sobre funcionarios de Petroecuador.
La fiscalía requirió información sobre las actividades bancarias de dos sociedades vinculadas a exdirectivos de la empresa Petroecuador. En este causa se ordenó la cautelación de $3 millones, presuntamente provenientes del ilícito.
