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TEMA: Corrupción

CASO DE DEFRAUDACIóN FISCAL

Fiscalía pide embargar mansión a detenida ex vicepresidenta guatemalteca

AFP | GUATEMALA, GuatemalaHace 10 añosLa residencia está ubicada en un sector exclusivo del este de la capital guatemalteca y la solicitud busca que el inmueble "pase en sentencia firme a favor del Estado de Guatemala", según la portavoz de la fiscalía, Julia Barrera.

SUPUESTA ADMINISTRACIóN FRAUDULENTA

Juez ordena congelar cuentas bancarias de Cristina Fernández

AP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 años"La nombrada registra productos bancarios, financieros y valores en distintos bancos del país, procédase a inmovilizar los mismos. Para ello deberá oficiarse a los siguientes bancos en los que la nombrada se encuentra como titular y/o cotitular de los mismos", dijo Bonadío en un fallo difundido por el Centro de Información Judicial.

PESQUISAS

Brasil investiga a la sociedad panameña FPB Bank

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa policía federal de Brasil dijo que la entidad financiera panameña estaba siendo investigada por "delitos financieros, lavado de activos y organización criminal transnacional".

CASO DE JOSé LóPEZ HA PROVOCADO UN TERREMOTO

Iglesia católica argentina, bajo examen de conciencia frente a la corrupción

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 añosLa Iglesia católica argentina pidió este sábado a sus miembros hacer un examen de conciencia, al verse sacudida por un caso de corrupción que involucra a un exfuncionario arrestado cuando escondía nueve millones de dólares en un monasterio de Buenos Aires.

FISCALíA ANTICORRUPCIóN

España: Investigan millonaria malversación en línea de tren de alta velocidad

AFP | MADRID, EspañaHace 10 añosLos agentes realizaron registros en Barcelona y Madrid, en el domicilio de particulares y en las sedes de empresas públicas y privadas que participaron en la construcción de los accesos y la estructura de una estación en Barcelona y de una plataforma ferroviaria de la línea de alta velocidad en otra zona de la ciudad, explicó la fiscalía.

ROMPECABEZAS DE SUPUESTA CORRUPCIóN

Ministerio Público pediría información a Argentina sobre el Dinero K

Carlos Alberto VargasHace 10 añosUna fuente judicial detalló que el MP no tiene mayor información sobre la investigación en Argentina, aunque cualquier posible vinculación de MF en la creación de esas sociedades debe ser investigada.

CASO LAVA JATO

Corte Suprema de Justicia, sin acuerdo sobre pedido de fiscalía de Suiza

Juan Manuel DíazHace 10 añosUna fuente de la CSJ confirmó que los magistrados discutieron la viabilidad de la asistencia, pero no llegaron a acuerdos.

JUICIO

Expresidente Otto Pérez rechaza nuevos cargos de corrupción ante juez

AFP | GUATEMALA, GuatemalaHace 10 añosEl exmandatario se presentó a efectuar una primera declaración ante un juez capitalino y rechazó haber recibido dinero durante la campaña electoral de 2011 que lo llevó al poder, así como haber recibido regalos lujosos durante sus cumpleaños cuando estaba en el poder, tales como un helicóptero, una mansión y un yate.

ARGENTINA

Allanan hogar de influyente exministro de Kirchner por causa de corrupción

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 añosEl allanamiento del apartamento de De Vido, ubicado en una de las zonas más lujosas de Buenos Aires, fue ordenado por el juez Luis Rodríguez un día después de que la Cámara de Diputados votó una autorización para esta operación sin que se le retiraran los fueros parlamentarios.

Presidente de México veta parcialmente ley anticorrupción

AFP | CIUDAD DE MÉXICO, MéxicoHace 10 añosLos senadores y diputados aprobaron la semana pasada las siete leyes que dan vida al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México, donde cada año desaparecen unos 100 mil millones de dólares del erario.

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Panamá endurece controles al transporte de carga y prohíbe la importación de camiones con más de 15 años. Leer más
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