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TEMA: estafa

AVISO

Banco General alerta a sus clientes sobre estafa telefónica

Redacción de La PrensaHace 9 añosLa entidad advierte que su personal nunca contacta a sus clientes para solicitar información sobre el número de cuenta o de usuario ni contraseña.

ESTAFA PIRAMIDAL

Investigan estafa piramidal en Japón

AP | BANGKOK, TailandiaHace 9 añosLos inversores de Yamabe captaban a nuevos inversores a manera de una estafa en varios niveles.

DELITO

Arquidiócesis de Panamá alerta sobre estafadores

Redacción de La PrensaHace 9 añosLa organización religiosa informó que para detectar que es una estafa se debe verificar si el apoyo económico tiene que ser realizado a través de un cheque a determinada persona, y si es así esto no proviene de la Iglesia católica, porque nunca solicitan que los cheques se hagan a personas, sino a nombre de la Iglesia.

CINTA

Robert De Niro encarna al estafador Madoff sin lograr comprenderlo

AFP | Estados UnidosHace 9 años"Lo que hizo está más allá de mi comprensión", dijo en una conferencia de prensa en Pasadena, cerca de Los Ángeles, el legendario actor, que ha encarnado una larga lista de personajes delincuentes durante su dilatada carrera.

INVESTIGACIONES

Haití: Fraude millonario en embajada canadiense

AP | PUERTO PRÍNCIPE, HaitíHace 9 añosDijo que pesquisas iniciadas en el 2015 han revelado que personal haitiano de la embajada estableció "varios esquemas de fraude" que inflaron facturas y resultaron en robos de propiedad.

INVESTIGACIÓN

Cinco claves para no caer en una estafa por teléfono

Redacción de La PrensaHace 10 añosDe acuerdo con el Ministerio Público, otra modalidad similar que utilizan los delincuentes es realizar una llamada telefónica a la víctima, donde se le informa que ganó algún premio, le hacen preguntas claves para sacarle toda la información posible (dónde vive, dónde estudia, vestimenta, edad, teléfono residencial, etc…).

Alerta de la Superintendencia de Bancos de Panamá: 'Absténganse de contactar a personas o compañías de El Telar de los Sueños y la Flor de la Abundancia'

Angel López GuíaHace 10 años"La Superintendencia de Bancos de Panamá considera prudente advertir al público en general la necesidad de abstenerse de establecer relaciones con personas y/o compañías que no cuenten con autorización, que les faculte para captar directa o indirectamente recursos del público por medio de la aceptación de dinero en depósitos o cualesquiera otras modalidades", señala la institución a través de un comunicado.

Estafadores roban $1,800 millones haciéndose pasar por CEO de transnacionales

AP | WENZHOU, ChinaHace 10 añosLlegó en el momento justo, el jueves 30 de abril, un período caótico para la fabricante de las muñecas Barbie. La empresa estaba en un momento floreciente, sobre todo en el exterior, y el CEO Christopher Sinclair había asumido hacía apenas un mes.

CASO 'CALL CENTER'

Niegan fianza a María Cristina González

Olmedo RodríguezHace 10 añosSegún el juez Carlos Castro, en la investigación que desarrolla la Fiscalía Segunda Anticorrupción existen “elementos probatorios” suficientes contra la exfuncionaria, además de que la presunta comisión de los delitos por los que se le acusa son “graves”.

INVERSIONISTAS AFECTADOS

Denuncia penal contra La Generosa

Yolanda SandovalHace 10 añosDe acuerdo con la denuncia presentada el pasado 25 de enero, peritajes y auditorías apuntan a que la financiera otorgó a los fideicomisos garantías inexistentes que debían respaldar tres emisiones, lo que ahora imposibilita el cobro de una deuda por $16 millones, más intereses, que mantiene con el público inversionista.

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