TEMA: Felipe Pipo Virzi
ATRIBUYE LA ORDEN DE LA SBP A UN 'MALENTENDIDO' CON LA FISCAL
Junta directiva del Banco Universal asegura tener fondos para cumplir con sus clientes
Hace 11 añosAyer, el banco emitió dos notas de prensa: una sobre la junta directiva y otra sobre De Gamboa, quien ayer asumió la administración y operación.
ESTADOS FINANCIEROS
Crónica de una suspensión
Hace 11 añosQuince meses más tarde, según el reporte trimestral de resultados no auditados presentado a la Bolsa de Valores de Panamá, el banco había perdido $94.2 millones en depósitos de clientes, es decir, un 24% de su base de depósitos se había ido.
Orden de conducción para Abdiel Atencio, ex director de ingeniería rural del Mida
Hace 11 añosLa información fue confirmada por fuentes del Ministerio Público.
12 claves para entender el caso de Banco Universal
Hace 11 añosA continuación les presentamos 12 claves para entender este caso.
LOS HECHOS PREVIOS A LA TOMA DE CONTROL
Banco Universal ignoró orden de la fiscalía
Hace 11 añosEse mismo día, a las 12:05 p.m., se transfirieron $318 mil 927 de una de las cuentas que debió estar congelada. Más tarde se emitió un cheque de gerencia por $2 mil. Y en menos de dos horas se confeccionó otro por $2 mil 640.
RESOLUCIóN 93-2015
Banco Universal no atendió oficio de la fiscal Moore para aprehender cuentas
Hace 11 añosPero ese mismo día, tras recibir el oficio, se realizaron transferencias, débitos y giros que permitieron el retiro de $323 mil 567 de una de las cuentas requeridas por la fiscal. En dicha cuenta solo quedaron poco más de $4 mil.
INTERVENCIóN
Superintendencia de Bancos suspende operaciones del Banco Universal
Hace 11 añosEntre los observaciones que la SBP comunicó al banco se detallan violaciones a la normativa respecto a los límites legales de concentración en partes relacionadas; una frágil viabilidad financiera; una débil gestión de riesgos; inadecuados controles internos, y una gestión de la junta directiva no acorde a los riesgos que encara el banco.PROYECTO DE RIEGO DE TONOSí
Ordenan detención para Óscar Osorio
Hace 11 añosHéctor Zabala, abogado del exfuncionario, confirmó que revisarán la resolución por la cual se le dicta la medida cautelar para pedir una reconsideración.
INDAGATORIA