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TEMA: Felipe Pipo Virzi

CASO DE SISTEMA DE RIEGO DE TONOSí

Finaliza indagatoria al exministro Kieswetter; ordenan detención preventiva

Olmedo RodríguezHace 11 añosSegún fuentes cercanas a la investigación, Kieswetter permanece formalmente en una detención preventiva y sería trasladado a la Dirección de Investigación Judicial.

Dos exministros más enfrentan a la justicia

Hace 11 añosLa fiscalía investiga el supuesto pago de ‘coimas’ de H&H, compañía que recibió pagos adelantados en el gobierno pasado por la suma de $37.1 millones, sin que hubiesen avances en la construcción de la obra.

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Fiscalía pide alerta roja para capturar a Ricky Calvo

Carlos Alberto VargasHace 11 añosSe desconoce el paradero de Calvo, quien recientemente envió desde el extranjero una carta al Servicio Nacional de Migración, para autorizar a la madre de sus hijos a viajar con los menores a cualquier destino “que consideren conveniente” entre los años 2015 y 2017.

SEGúN SU ABOGADA GUILLERMINA MCDONALD

Felipe 'Pipo' Virzi tenía acuerdo para 'fingir' préstamo a Moncada Luna

José González PinillaHace 11 añosAsí lo explicó Guillermina McDonald, abogada de Virzi, quien acudió este martes a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en Vía España, para rendir declaración indagatoria por la investigación de una supuesta trama de lavado de dinero relacionada con cuentas bancarias ligadas al exmagistrado de la Corte.

REORGANIZACIÓN

Desde hoy abren las sucursales del Banco Universal

Redacción de La PrensaHace 11 años

FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Citan a Virzi para el próximo martes

Juan Manuel DíazHace 11 añosUna fuente ligada al proceso reveló que Virzi fue citado por el fiscal Nahaniel Murgas para que explique los movimientos de dinero de algunas de esas cuentas, pertenecientes a las sociedades Fundación Ricala, S.A., Corporación Luxol, Sarelam Corporation, S.A., Mediprex Investment, S.A., Summer Venture Inc., S.A. y Corporación Cubemu, desde las que se manejaron fondos con los que Moncada Luna compró dos apartamentos por $1.7 millón.

EL ESCÁNDALO DEL FALLIDO PROYECTO DE RIEGO DE TONOSÍ

Fiscalía Tercera ordena detención a Porfirio Ellis

Rubén PolancoHace 11 añosEllis fue indagado durante seis horas en la Fiscalía, luego de que fuera arrestado y conducido desde el aeropuerto de Tocumen cuando intentaba abandonar el país. Ahora está detenido en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Ordenan detención preventiva para Porfirio 'Bolita' Ellis

SISTEMA DE RIEGO DE TONOSí

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