Olmedo RodríguezHace 8 añosLa Fiscalía Anticorrupción de Descarga adversó el monto de las fianzas de excarcelación que el Juzgado Sexto Penal otorgó a varios de los imputados en la pesquisa por supuestas anomalías en el contrato para la construcción de la ciudad deportiva de David.
El exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino.
Carlos Alberto VargasHace 8 añosFerrufino fue favorecido con un fallo del Segundo Tribunal de Justicia en septiembre de 2016 que le sustituyó la detención preventiva que mantuvo desde el 8 de mayo de 2015 por el caso de enriquecimiento injustificado.
Juan Manuel DíazHace 8 añosEl Segundo Tribunal Superior confirmó una decisión del Juzgado Duodécimo que se negó a concederle una fianza de excarcelación. La defensa del procesado alegó en el recurso que la Fiscalía Especial Anticorrupción imputó cargos a De León y ordenó su arresto bajo la tesis de que obtuvo un porcentaje de las transacciones de Odebrecht, pero que en el expediente no hay prueba de eso.
Condotte Panamá, S.A. era la empresa principal del consorcio que ejecutaría los megaproyectos deportivo
Olmedo RodríguezHace 8 añosCondotte América, Inc. es una sociedad extranjera que tuvo el 3% de participación accionaria en el consorcio que se adjudicó el proyecto.
Olmedo RodríguezHace 8 añosContó que por esa participación en las sociedades recibiría un pago de $900 mensuales, que serían $10 mil 800 anuales y que por cada sociedad c onstituida recibiría 75 centavos anuales.
La investigación es adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de la sección de Atención Primaria del
Ereida Prieto-BarreiroHace 8 añosLa investigación es adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de la sección de Atención Primaria del Sistema Penal Acusatorio.
Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business
Olmedo RodríguezHace 8 añosRoberto Moreno, abogado de los Ochy, presentó la oposición a la medida de la fiscalía, y alegó que no se justifica una aprehensión del dinero de TCT por $22 millones cuando el Ministerio Público estableció en $2 millones el supuesto monto de dinero blanqueado por la empresa.
Cuentas bancarias, piezas que armaron el rompecabezas del caso Blue Apple
Olmedo RodríguezHace 8 añosDe ese trámite, efectuado como parte de las acciones de la SBP en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, surgieron datos relevantes.
Tribunal ordena que Nicolás Corcione rinda descargos
Juan Manuel DíazHace 9 añosA esa lista se quiere unir el empresario José Porta Álvarez, uno de los imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en este caso.
