TEMA: Fiscalía Anticorrupción
PESQUISA
Tribunal niega fianza a implicado en caso Odebrecht
Hace 8 añosDesde Constructora Internacional del Sur, añade, Odebrecht distribuyó millones de dólares en concepto de sobornos, transferencias que, de acuerdo con las autoridades, debían ser explicadas, ya que al momento de su apertura no señalaron como clientes a sus remitentes.
BLANQUEO DE CAPITALES
Blue Apple seguirá bajo reserva
Hace 8 añosEl objetivo de mantener en reserva el expediente es blindar algunas pesquisas que adelanta la fiscalía, informaron fuentes judiciales.
AUDIENCIA DE FONDO
Fiscalía pedirá condenar al exministro Ferrufino
Hace 8 añosSegún las investigaciones de la fiscalía, en 2012 el entonces ministro recibió dos cheques –uno de $50 mil y otro de $60 mil–, que luego usó para comprar un vehículo Toyota Land Crusier, de uso personal.
HIGH SPIRIT OVERSEAS
Juez: es legal indagatoria a imputados en caso FP
Hace 8 añosEn resolución del 6 de este mes, el juez concluyó que las órdenes de indagatoria fueron giradas dentro de la prórroga que el tribunal dio a la fiscalía para que culminara la investigación del caso.PROCESO
Fiscalía investigará las 186 juntas comunales tras reapertura del caso
Hace 8 añosMojica dijo que un equipo de fiscales, auditores y funcionarios judiciales realizarán en los próximos días una serie de inspecciones y diligencias relacionadas con el manejo de fondos asignados a la junta comunales.
PLANILLAS DE LA ASAMBLEA
Fiscalía investiga a cajera del BNP por cobro de cheques
Hace 8 añosDe acuerdo con la denuncia del contralor, la funcionaria estaría involucrada con el cambio irregular de cheques procedentes de la citada planilla.
PROCESO JUDICIAL
Ministerio Público cautela $395 millones en tres años
Hace 8 añosSegún el informe, en estos tres años se han tramitado 644 expedientes, de los cuales 12 corresponden a delitos contra el patrimonio económico, 421 a delitos contra el orden económico, 200 a delitos contra la administración pública y 11 a delitos contra la fe pública.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fallo de tribunal reactiva pesquisas de Blue Apple
Hace 8 añosEn este proceso hay 33 personas imputadas.
PROCESO
Juzgado suspende audiencia a Giselle Burillo por tener fuero electoral penal
Hace 8 añosLa jueza Minerva Aminta Flores anunció que remitirá "los oficios correspondientes" al Tribunal Electoral (TE) para conocer cuándo vence el fuero electoral a la exdirectora de Ampyme. De esa forma, indicó, podrá programar una nueva fecha de audiencia.
PESQUISA