Juan Manuel DíazHace 8 añosLa defensa del exministro alegó que los hechos que se le imputan a su defendido se cometieron en el año 2010, pero el juez Carrasquilla no admitió dicho argumento, ya que la denuncia por este caso se presentó el 18 de septiembre de 2015, por lo que no ha transcurrido el tiempo necesario para declarar prescrita la acción penal.
Piden investigar a Chichi De Obarrio por presunto blanqueo de capitales
Juan Manuel DíazHace 8 añosSequeira argumentó que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga no tiene las mismas competencias que la Fiscalía Séptima Anticorrupción, esta última especializada en investigaciones por el delito de blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 8 añosTambién se informó que dos ejecutivos de uno de los bancos en los que se depositó dinero para los sobornos rindieron declaración jurada ante la fiscalía.
Fiscalía solicita a la Interpol rastrear a seis imputados
Olmedo RodríguezHace 8 añosCarretero está ligado al caso porque de Jal Offshore se emitieron cheques por $398 mil 500 y $100 mil 22.75 a favor de Distribuidora Ralcart, S.A., en la que él figuraba entre los beneficiarios reales cuando ocurrieron las supuestas irregularidades.
Fiscalía verifica planillas que reportaron empresas al SIPE
Juan Manuel DíazHace 8 añosEstas diligencias forman parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por un supuesto desfalco a la CSS a través del SIPE, denunciado por directivos de la entidad.
La maraña que enreda y tiene paralizado al caso Blue Apple
Juan Manuel DíazHace 8 añosEn un video divulgado por el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter, Vásquez advirtió que el caso está parado desde que ese juzgado concedió, “en efecto diferido”, una apelación que presentó Aristides De León, uno de los investigados.
Juan Manuel DíazHace 8 añosEn agosto de 2013, la Asamblea Nacional decidió suspender del cargo a Portugal por los escándalos en la aprobación de contratos con supuestos sobrecostos.
Fiscal pide condenar a exviceministra Zulema Sucre por peculado
Juan Manuel DíazHace 8 añosAl presentar sus alegatos en el juicio que se le sigue a la exfuncionaria, Morcillo citó los testimonios de los escoltas Ney Rodríguez, Ítalo Charles Smith y Bernal Zúñiga, que contaron que en sus turnos tenían que llevar al parque al perro de Sucre (Gucci), de dos a tres horas.
Juan Manuel DíazHace 8 añosDurante la diligencia, que se inició a las 8:30 a. m. y culminó a las 3:30 p.m., se le interrogó sobre la vinculación de la sociedad Langton International Holding, que depositó $125 mil en la cuenta de Jal Offshore.
Implicados en caso Jal Offshore interponen recursos en la CSJ
Juan Manuel DíazHace 8 añosOwens, a través de su abogada, Marcela Araúz, interpuso un recurso de amparo de garantías constitucionales contra la orden de indagatoria que le ordenó la fiscalía.
