Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes del Ministerio Público informaron que los indagados serán citados a partir de la próxima semana, y entre los que podrían concurrir están exdiputados, alcaldes y concejales que manejaron las transferencias.
Juan Manuel DíazHace 8 añosEl abogado Víctor Almengor, en representación de Grajales, sustentó la acción legal por considerar que contra su cliente no hay elementos que los vinculen al delito.
Corte niega recurso de nulidad en caso de blanqueo de dinero
Juan Manuel DíazHace 8 añosLa defensa alega en el recurso que se violaron las garantías constitucionales de ambos clientes, luego de que se les abriera un segundo proceso penal -por blanqueo de capitales- relacionado con un hecho que ya es objeto de investigación por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga en el caso de enriquecimiento injustificado.
Segundo Tribunal convalida nulidad del juez Leslie Loaiza
Juan Manuel DíazHace 8 añosLa Fiscalía Anticorrupción de Descarga formuló cargos a Spadafora Gálvez a raíz de la declaración de los abogados Óscar Vargas, Orlando Barraza y Aristides De León, quienes sostuvieron que eran administradores fiduciarios de él.
Fiscalías anticorrupción apelarán decisión de juez Loaiza de anular tres casos de alto perfil
Juan Manuel DíazHace 8 añosSegún la Corte, en este caso aplica el artículo 1698-B del Código Judicial, que establece que para este delito el plazo de prescripción es igual al de la pena máxima aplicable, es decir, seis años.
Fiscalía rastrea dinero de Condotte en Estados Unidos
Olmedo RodríguezHace 8 añosPersonal de la fiscalía se trasladó a cada una de las provincias para desarrollar las diligencias. En Chiriquí se tomaron declaraciones a 14 transportistas y en Veraguas, a 22. En Los Santos, Coclé y Herrera a 12, 5 y 19, respectivamente.
Juan Manuel DíazHace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
Olmedo RodríguezHace 8 añosLa fiscal especial anticorrupción, Ruth Morcillo, quien estuvo a cargo de la pesquisa, informó que los implicados utilizaron y vulneraron el sistema informático del SPN para alterar las fechas en que los detenidos cumplían las condenas.
