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TEMA: Fiscalía Anticorrupción

PROCESO

Exalcalde de Panamá, a audiencia por supuesta corrupción

CONTRATO PARA PRÉSTAMO EN LA CAJA DE AHORROS

Contrato por $40 millones al consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A.

Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosEl contrato también indica que las partes convinieron en que “después de que la presente escritura pública haya sido inscrita en el Registro Público, [se] realizarán los desembolsos a solicitud del cliente”. Pero, como se sabe, Arosemena autorizó desembolsos el 31 de diciembre de 2012.

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO PECULADO AGRAVADO

Siguen indagatorias en caso Caja de Ahorros

Olmedo RodríguezHace 10 añosMientras transcurrían las indagatorias, afuera del edificio Avesa, sede de las fiscalías Anticorrupción, se concentró un grupo de personas en apoyo a los exdirectivos de la CA.

INVESTIGACIÓN

Caso Caja de Ahorros: jueza afirma que sí se acredita el peculado

Juan Manuel DíazHace 10 añosVillalaz declaró bajo juramento a la fiscal Tania Sterling que, a su llegada al banco estatal el 5 de marzo de 2015, el estado del préstamo del consorcio HPC-Contratas-P&V con la CA se encontraba en recuperación, lo “que significa que estábamos esperando por recibir los pagos”.

ANáLISIS

Peculado, mucho más de lo que se piensa

Rodrigo NoriegaHace 10 añosEn una oficina pública, una cajera agobiada por los usureros y vendedores de perfumes, decide tomar algunos cientos de dólares “prestados” para hacerle frente a sus obligaciones. Al llegar la quincena, la sufrida funcionaria repone hasta el último centavo, y el arqueo respectivo confirma que en ese despacho no se ha perdido ni un centavo.

Evalúan citar a exsuplentes en directiva de la Caja de Ahorros

Juan Manuel DíazHace 10 añosLa fuente detalló que el propósito de la fiscal es verificar la posible participación de estas personas en los hechos bajo investigación de ese despacho.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Procurador González: ‘Caja de Ahorros debe ser parte en investigación’

Olmedo RodríguezHace 10 añosEn una carta que remitió el pasado martes 18 de octubre a Rojas, el procurador señala su sorpresa ante un comunicado de la CA, en el que la entidad informó que no es denunciante dentro del proceso judicial.

INVESTIGACIÓN SOBRE PRÉSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS

Ministerio Público: devolución del dinero no anula el delito

Olmedo RodríguezHace 10 añosDe acuerdo con el funcionario judicial, el Ministerio Público también podría iniciar una investigación para determinar si en este caso se cometió el delito de blanqueo de capitales.

INVESTIGAN PRÉSTAMO OTORGADO POR LA CAJA DE AHORRO

Fiscalía indaga a exdirectivos de la Caja de Ahorros

Olmedo RodríguezHace 10 añosCorrea, quien fue conducido al despacho de la fiscal Tania Sterling desde las 7:00 a.m., deberá continuar con la diligencia el próximo jueves, mientras que Arango Pezet, quien acudió por voluntad propia, tendrá que hacerlo mañana miércoles. Por el momento, no tienen medida cautelar.

PESQUISAS DE LA FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN

Caja de Ahorros ‘violó’ normas al otorgar créditos

Juan Manuel DíazHace 10 añosEste diario intentó contactar a Carlos Carrillo, abogado de Francolini, pero no respondió.

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