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TEMA: Frank De Lima

Fiscal de Cuentas: hubo lesión al Estado en caso de granos

Andrea GalloHace 9 añosEl fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitó el llamamiento a juicio de 45 personas por la presunta afectación patrimonial al Estado dentro del caso por compra de granos con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

GRUPO ODEBRECHT

Aeon Group, sociedad para distribuir coimas

Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosPero varios de ellos tienen un denominador común: la sociedad panameña Aeon Group, Inc., creada para canalizar fondos negros de Odebrecht, a través del Sector de Operaciones Estructuradas, también conocido como departamento de coimas o Caja 2.

EXMINISTRO DE ECONOMíA Y FINANZAS

Frank De Lima y su repentina bonanza

Mary Triny ZeaHace 9 añosEl extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Frank De Lima –actualmente detenido en El Renacer– pasó de tener una vida de austeridad, antes de ser funcionario, a la de una persona acomodada, que pudo comprar varios inmuebles en sitios exclusivos.

SUPUESTO BLANQUEO

'El proceso está amañado', dice Frank De Lima sobre el caso Odebrecht

Carlos VargasHace 9 años

DELACIONES PANAMEÑAS

Coimas de Odebrecht quedan al descubierto

Olmedo RodríguezHace 9 añosTres nacionales procesados por los sobornos de Odebrecht confesaron a la Fiscalía Especial Anticorrupción cómo los exministros Frank De Lima –de Economía y Finanzas (MEF)– y Jaime Ford –de Obras Públicas (MOP)– los contactaron para que por intermedio de ellos recibieran coimas de la constructora brasileña.

ACUERDO DE PENA EN CASO ODEBRECHT

Jorge Espino devolverá $1 millón por coimas

Olmedo RodríguezHace 9 añosAsimismo, el acuerdo estipula una condena de tres años y medio de prisión, que la defensa de Espino solicitó sea conmutada por días multa. Esta petición no fue objetada por la fiscal Moore y, por lo tanto, el imputado deberá pagar una sanción de 250 días multa, a razón de $64 cada día, lo que hace un total de $16 mil. Espino debe cancelar esta suma al Tesoro Nacional en un plazo de un año, pero si no cumple lo anterior, será ingresado a un centro penitenciario.

SOBORNOS DE ODEBRECHT

Panameñistas y Cambio Democrático, en informe de la DIJ

Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosEn 2006, cuando empezó a operar el citado departamento, el volumen de sobornos alcanzaba $60 millones al año. Para 2012 y 2013, las cifras pasaron a ser groseras: $720 millones cada uno de esos años. Es decir, en solo seis años el Sector de Operaciones Estructuradas creció más del 1,000%. Cuando el departamento fenecía en 2014 –en medio del escándalo de Lava Jato en Brasil– Odebrecht había pagado $3 mil 370 millones en coimas.

AUDIENCIA SERá PRIVADA

Denuncian amenazas a delator en caso de sobornos

Olmedo RodríguezHace 9 añosUn intermediario panameño que recibió coimas de Odebrecht y quien validaría hoy en audiencia pública un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público (MP), en el que confirmaría los sobornos que recibieron exministros, ha recibido amenazas contra su vida.

CASO ODEBRECHT

10 objeciones a apelación de fiscal Moore

Juan Manuel DíazHace 9 añosTras el vencimiento de este plazo, el juez remitió al Segundo Tribunal de Justicia la apelación de la fiscal, además de los escritos de oposición de los defensores legales de los imputados.

INVESTIGACIÓN SOBRE ODEBRECHT

Ministerio Público negocia acuerdos con intermediarios de coimas

Juan Manuel DíazHace 9 añosFuentes del MP señalaron que uno de los acuerdos “se encuentra bastante avanzado” y que otro “aún está en fase de negociación”. Los acuerdos serían con panameños que sirvieron de intermediarios para recibir los sobornos. Se trata de José Luis Saiz y Jorge Espino.

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