TEMA: Frank De Lima
DELACIONES PREMIADAS - FASE I
Carlos Ho González, proyectos y coimas de Odebrecht
Hace 9 añosLa medida cautelar fue ordenada luego de que los tres acusados fueron indagados por un lapso de dos días.
DELACIONES DE BRASIL FASE I
Detenidos exministros Jaime Ford y Demetrio Papadimitriu
Hace 9 añosMiguel Batista, abogado de Ford, indicó que la fiscal le imputó cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. Batista negó los cargos y señaló que interpondrá los recursos pertinentes para revocar la detención ordenada por la fiscalía.
CASO ODEBRECHT
Ministerio Público inicia diligencias por delaciones en Brasil
Hace 9 añosEl MP explicó en una nota que las diligencias son la “primera fase” del acuerdo, que “corroboran de manera contundente la verdad de lo ocurrido en el caso Odebrecht” y que tienen como objetivo la ubicación e identificación de personas y bienes vinculados con el caso.
CONDUCCIONES, ALLANAMIENTOS, INSPECCIONES OCULARES E INDAGATORIAS
Fiscalía ordena 15 diligencias en caso Odebrecht; dos empresarios aprehendidos
Hace 9 años
MINISTERIO PÚBLICO
Dos acusados más en caso de Tocumen, S.A.
Hace 9 añosA Btesh se le vincula con el proceso por razón de que la sociedad Taquamanda, S.A., –relacionada con él– recibió un contrato de Tocumen, S.A.
INVESTIGACIóN
Exministro Frank De Lima, conducido a la fiscalía
Hace 9 añosEl proceso, a cargo del fiscal Adecio Mojica, guarda relación con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que calculó una posible malversación de fondos por $3 millones en concesiones que otorgó durante el gobierno pasado la junta directiva de Tocumen, S.A., que era presidida por De Lima.
CASO TOCUMEN
Ordenan detención provisional para el exministro Frank De Lima
Hace 9 añosNo se especificó en cuáles concesiones otorgadas por la junta directiva de Tocumen, S.A. en el gobierno de Martinelli ocurrieron las presuntas anomalías.
DELACIONES PREMIADAS EN BRASIL
Más exministros recibieron coimas, asegura delator
Hace 9 añosEl delator indicó que él no hacía los contactos para pagar las coimas, sino André Rabello, el entonces director superintendente de Odebrecht en Panamá.
EXIGEN JUSTICIA