TEMA: Frank De Lima
Frank De Lima acude a indagatoria en la Fiscalía Tercera Anticorrupción
Hace 10 añosEl exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima asistió este lunes 19 de diciembre a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, para ser indagado por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica.
Al culminar la diligencia, la fiscalía ordenó como medida cautelar que el exfuncionario se presente el primer lunes de cada a mes a firmar y se le prohibió la salida del país.
CASO BUKO MILLONARIO
Culmina indagatoria a Frank De Lima; tiene impedimento de salida del país
Hace 10 añosComo medida cautelar, la fiscalía ordenó que el exfuncionario se presente el primer lunes de cada a mes a firmar y se le prohibió la salida del país.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Exministro Guillermo Ferrufino espera medida del fiscal tras acabar indagatoria
Hace 10 añosFerrufino regresó a la Fiscalía Séptima Anticorrupción luego de que esta diligencia fuera cancelada a petición de sus abogados el pasado 15 de diciembre.
PROCESOS
Suspenden audiencias a exministros Guillermo Ferrufino y Frank De Lima
Hace 10 añosLa Fiscalía Séptima Anticorrupción tenía contemplado indagar a Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, como parte de las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. Por las mismas causas también es procesada su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino.
FISCALÍA TERCERA ANTICORRUPCIÓN
Imputan cargos a Frank De Lima por Buko Millonario
Hace 10 añosLa denuncia fue presentada por la empresa Gaming Global Corporation (GGC), que también compitió por la adjudicación del Buko Millonario en 2011 y demandó el contrato bajo alegatos de supuestas violaciones a la ley que creó la JCJ.
ACUSADO POR SOBRECOSTOS EN COMPRA DE GRANOS
Tribunal confirma fianza de excarcelación a exministro De Lima
Hace 11 añosEsta decisión se produce luego que el Juzgado Decimoquinto concedió el pasado 5 de febrero la fianza de excarcelación a De Lima, quien permanece detenido en la policía de Ancón.
COMPRA DE GRANOS
Auditoría detecta división de partidas
Hace 11 añosEn su testimonio, las auditoras Mariela Tuñón y Daysi Chavarría aseguraron que se dio división de traslados de partidas, ya que estas se fraccionaron contrario a lo que dicta la Ley de Presupuesto.
